证券代码：300249             证券简称：依米康        公告编号：2023-005

                   依米康科技集团股份有限公司

                 第五届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2023 年 1 月 26 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于
2023 年 1 月 30 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式召开。本次会议
应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体监
事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公
司法》和《依米康科技集团股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
    审议通过《关于调整公司高级管理人员职务分工及任命的议案》
    因公司经营管理需要，对公司部分高级管理人员职务分工及任命情况进行调
整。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任孙晶晶女士担任公司
副总经理职务，负责公司的营销和研发工作，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。孙晶晶女士不再担任营销总监职务。魏华先生不再
担任技术总监职务，也不再担任公司任何职务。
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任黄建军先生担任公司
副总经理职务，负责资产盘活、信息数据领域业务拓展、投融资工作，任期自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。黄建军先生仍然担任公司
财务总监职务。
    孙晶晶女士和黄建军先生个人简历见附件。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。




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    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    三、备查文件
    （一）公司第五届董事会第七次会议决议；
    （二）公司独立董事关于调整公司高级管理人员职务分工及任命的独立意
见；
    （三）深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                          依米康科技集团股份有限公司董事会
                                                  2023 年 1 月 31 日




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附件：
                    依米康科技集团股份有限公司
                           高级管理人员简历

    一、副总经理
    孙晶晶，女，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年生，本科学历，2006
年毕业于英国阿斯顿大学，曾担任英特尔产品（成都）有限公司危机管理专员；
2013 年任职依米康总经办经理；2015 年 8 月被聘为公司行政总监；2021 年 1 月
被聘为公司营销总监；2022 年 5 月 16 日任公司董事、营销总监。
    孙晶晶女士为公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生与张菀女士之女，孙晶
晶、孙屹峥、张菀为一致行动人。截至目前，孙晶晶女士持有公司 20,000,000
股股份，占公司总股本比例为 4.54%。孙晶晶女士与其他持股 5%以上股份的股
东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》
《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    二、副总经理、财务总监
    黄建军，男，中国国籍，无境外永久居留权。1971 年生，本科学历。曾担
任成都数字天下软件有限责任公司财务总监；2007 年起任职于四川依米康制冷
设备有限公司，任财务部经理、财务总监；2009 年 9 月至今任公司财务总监。
    截至目前，黄建军先生持有公司 683,592 股股份，占公司总股本比例为
0.16%，与控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东、公司董事、监事
及其他高级管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情
形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次
以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或


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者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《公司章程》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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