依米康：关于召开2022年度股东大会的通知2023-04-18
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2023-022
依米康科技集团股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2023 年 4 月 17 日召开，会议决定于 2023 年 5 月 15 日（星期一）召开公司
2022 年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进
行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022 年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过《关
于召开 2022 年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间为：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 14:00
2、网络投票时间为：2023 年 5 月 15 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月
15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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（六）投票规则
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（七）会议的股权登记日：2023 年 5 月 10 日（星期三）
（八）出席对象
1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和
参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（九）会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：包含以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2022 年度财务决算报告》 √
4.00 《2022 年年度报告》（全文及摘要） √
5.00 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 √
《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信暨有关担保
6.00 √
的议案》
《关于<董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案>
7.00 √
的议案》
《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
8.00 √
司 2023 年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
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（二）议案披露情况
上述议案 1、议案 3-9 经 2023 年 4 月 17 日召开的公司第五届董事会第八次
会议审议通过，议案 2-8 经 2023 年 4 月 17 日召开的公司第五届监事会第六次会
议审议通过，议案相关内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
1、议案 6 为需通过特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。张菀女士、孙晶晶女士及其一致
行动人孙屹峥先生、孙好好女士将在股东大会上对议案 6 回避表决，其四人不能
接受其他股东委托进行投票。
2、议案 9 为需通过特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
3、公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决情况单独计票，并将根
据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报
告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职
报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 2023 年 5 月 14 日 17:00 前送
达或传真至公司董事会办公室。来信请寄：四川省成都市高新区科园南二路二号
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依米康科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明依米康
“2022 年度股东大会”字样）；传真：028-82001888-1 转 8027。
（二）登记时间：自股权登记日下午收市至 2023 年 5 月 14 日，上午 9:30
至下午 17:00。
（三）登记地点：四川省成都市高新区科园南二路二号依米康科技集团股份
有限公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、其他事项
（一）联系人：叶静 吴慧敏；
（二）联系方式：电话：028-85977635 传真：028-82001888-1 转 8027；
（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
（一）第五届董事会第八次会议决议；
（二）第五届监事会第六次会议决议。
八、附件
（一）参加网络投票的具体操作流程
（二）参会登记表
（三）授权委托书
（四）法人代表人证明书
依米康科技集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
（一）投票代码：350249；
（二）投票简称：依米投票；
（三）填报表决意见
1、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
3、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2023 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2023 年 5 月 15 日上午 9:15 至下
午 15:00 的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或者“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
依米康科技集团股份有限公司
2022 年度股东大会股东参会登记表
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）
2、委托他人出席的还需填写授权委托书（见附件三）及受托人身份证复印
件。
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附件三：
依米康科技集团股份有限公司
2022 年度股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席依米康科技集团
股份有限公司 2022 年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，若本人（本单
位）对本次会议议案没有做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本公司
/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
100 总议案：包含以下所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2022 年度财务决算报告》 √
4.00 《2022 年年度报告》（全文及摘要） √
5.00 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 √
《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信
6.00 √
暨有关担保的议案》
《关于<董事、监事、高级管理人员 2023 年
7.00 √
度薪酬方案>的议案》
《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普
8.00 √
通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
委托人： （自然人股东签名/法人股东须由法定代表人签名并加盖公章）
委托人身份证或营业执照号码：__________________________________________
委托人持股数： 委托人股东账号：
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
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受托人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附注：1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，
请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不
填写或使用其它符号的视同弃权统计。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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附件四：
法定代表人证明书
先 生 / 女 士 ， 身 份 证 号 码
为 ，系我单位法定代表人。
特此证明 。
（单位盖章）
年 月 日
9
