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公司公告

依米康:董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案2023-04-18  

                                         依米康科技集团股份有限公司


                         依米康科技集团股份有限公司

            董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案


     根据依米康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)依据《董事、监事、高
 级管理人员薪酬管理办法》等相关规定,综合考虑公司的战略发展规划及年度经
 营计划,结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责,公司董

 事会特编制了《董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案》,具体内容如
 下:

        一、适用人员
        本方案适用于公司的董事、监事及高级管理人员。

        二、适用期限
        2023 年度,即 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。
        三、董事、监事、高级管理人员薪酬标准
     (一)董事薪酬标准

                                                                                      年薪组成
                                                 津贴    年薪总额
                 职位
                                               (万/年) (万/年)           基本年薪     绩效年薪
                                                                             (万/年)    (万/年)
                董事长                                  5           60-130    60-80          0-50
             内部董事
                                                        2           40-100    40-60          0-40
   (指在公司担任其他职务的董事)
              外部董事
                                                        10            0           0              0
(指未在公司担任其他职务的非独立董事)
               独立董事                                 10            0           0              0

     (二)监事薪酬标准
                                                                                年薪组成
                                         津贴                年薪总额
                 职 位                                                   基本年薪      绩效年薪
                                       (万/年)             (万/年)
                                                                         (万/年)    (万/年)
                                                             执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效
            监事会主席                        1.5
                                                                         管理制度
            内部监事                                         执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效
                                              1
  (指在公司担任其他职务的监事)                                         管理制度
            外部监事
                                              0                 0             0                      0
(指未在公司担任其他职务的监事)

                                                    1
                  依米康科技集团股份有限公司

    (三)高级管理人员薪酬标准
                            津贴        年薪总额                  年薪组成
         职 位
                          (万/年)     (万/年)   基本年薪(万/年)   绩效年薪(万/年)
       总经理                 0          40-100           40-60              0-40

       副总经理               0           25-70           25-50              0-20

   董事会秘书                 0           25-70           25-50              0-20

       财务总监               0           25-70           25-50              0-20

  其他业务总监
                              0           20-60           20-45              0-15
(经董事会聘用)

       四、薪酬计发
    (一)独立董事实行津贴制,公司根据以上标准按月向独立董事发放津贴;
独立董事出席公司董事会会议、股东大会及董事会专门委员会的差旅费以及按
《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用,均由公司据实报销。
    (二)内部董事、内部监事的津贴,公司根据以上标准每年发放一次。
    (三)外部董事(指不在公司担任具体管理职务的非独立董事)领取董事津
贴,公司根据以上标准按月向外部董事发放津贴;外部董事出席公司董事会会议、
股东大会及董事会专门委员会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、
住宿等费用,均由公司据实报销。
    (四)外部监事(指不在公司担任具体职务的监事)不领取监事薪酬,外部
监事出席/列席公司监事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职
权所需的交通、住宿等费用,均由公司据实报销。
    (五)董事、监事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税,个人所得税由
公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
    (六)内部董事、内部监事、高级管理人员的年薪由基本年薪+绩效年薪组
成:
    1、基本年薪综合考虑其任职的职位重要性、职责、个人能力、市场薪资行
情等因素确定,按月发放;
    2、绩效年薪:根据每年公司净利润实现情况及任职人员对公司的经营管理
贡献情况,经薪酬与考核委员会审议后确定任职人员的绩效年薪总额。
    (七)董事、监事、高级管理人员兼任多项公司或子公司经营管理职务的,

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              依米康科技集团股份有限公司

按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算。
   (八)公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的,按其实际任期计算并予以发放。
   五、附则
   上述方案经公司股东大会审议通过后方可生效,修订时亦同。




                                               依米康科技集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 18 日




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