证券代码：300259     证券简称：新天科技        公告编号：2013-033



                   河南新天科技股份有限公司

               第二届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河南新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 07 月 26 日以
电子邮件及短信的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第二
届董事会第二次会议的通知》；2013 年 07 月 30 日，公司第二届董事会第二次
会议在公司 203 会议室以现场方式召开。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长费战波先生、
董事费占军先生、王钧先生、袁金龙先生、李健先生、独立董事迟国敬先生、李
曙衢先生、陈铁军先生亲自参加了本次现场会议，董事魏东林先生因公务出差不
能亲自参会，委托董事李健先生代为出席了本次会议，公司部分监事、高级管理
人员列席了本次会议。会议由董事长费战波先生主持，会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的要求。

    经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

    1、审议通过《关于使用自有闲置资金对外提供委托贷款的议案》

    公司董事会同意在不影响公司正常生产经营、募集资金投资项目建设、风险
可控的情况下，委托银行向河南福国置业有限公司（以下简称“福国置业”）提
供人民币 5,000 万元的委托贷款，用于福国置业的资金周转。贷款期限 1 年，年
利率 20%，本次委托贷款不构成关联交易。

    公司董事会认为：本次委托贷款有利于公司增加收益，对公司整体效益的提
升具有积极作用，未损害公司及股东的利益。本次委托贷款有足额的已获得预售
证的部分在建工程房屋作为抵押担保，同时，福国置业的法定代表人张福国、股
东路东红、谭正友、赵倩、河南富国物业服务有限公司提供连带责任保证。另外，
为便于公司到期收回资金，将对委托贷款合同及其附属合同进行公证，在债务人
及保证人不履行合同或履行合同不适当时,公司将向有管辖权的人民法院申请强
制执行，以便及时有效地保护公司的合法权益，本次委托贷款风险较小。

    表决结果：本议案以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权获得通过。

       该议案投弃权票的人员为公司独立董事李曙衢先生，对该议案弃权的理由
为：

       1、借款方公司净资产仅 7,841.55 万元，资产负债率已达 64.56%，目前公
司营业收入为 0 元，净利润为负，财务状况不支持提供 5,000 万元的贷款，借款
方没有可靠的还款来源保障。

       2、借款方提供的抵押物是足以偿还借款的，但抵押物的实现要通过诉讼来
实现，具有一定的不可预测性，建议采取更多的保障措施防范风险，最好不进行
风险较大的理财。

    特此公告。




                                               河南新天科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                二○一三年七月三十一日