河南新天科技股份有限公司

    独立董事关于公司2013年半年度相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性
文件以及《河南新天科技股份有限公司公司章程》、《独立董事工作制度》等有关
规定和要求，我们作为河南新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，对公司 2013 年半年度相关事项进行专项说明并发表如下独立意见：

    一、关于公司控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保事项的专项
说明和独立意见

    经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的
情况，报告期内公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利
益及其他股东利益的情形。公司严格遵守了《公司法》、《公司章程》及其它有
关法律、法规的规定，严格控制了相关的风险。

    二、关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

    根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作
指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用（修订）》等有关
规定，对公司2013年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，发表如下
独立意见：

    公司编制的《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。客观、真实地反映了公
司2013年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规存放和使用募集
资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    （以下无正文）
（本页无正文，为河南新天科技股份有限公司独立董事关于公司 2013 年半年度
相关事项的独立意见之签字页）




独立董事：




           李曙衢                 迟国敬                 陈铁军




                                         河南新天科技股份有限公司

                                         二○一三年八月二十三日