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                   2013 年度监事会工作报告

    2013 年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神，依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关
规定和要求，认真履行有关法律、法规赋予监事会的监督职责，对公司重大事项
的决策程序、日常经营活动、财务状况、董事、高管履职行为等进行有效监督，
维护了公司及股东的利益，促进了公司的规范化运作。

    现将 2013 年度监事会主要工作情况汇报如下：


    一、2013 年度监事会会议情况


    报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公
司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

    （一）首届监事会第十三次会议

    公司首届监事会第十三次会议于 2013 年 03 月 27 日在公司 203 会议室召
开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事郑永锋先生以通讯表决的
方式出席了本次会议，会议由监事会主席宋红亮先生主持。会议审议通过了以下
议案：《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2012 年年度报
告及年报摘要的议案》、《关于公司 2012 年度财务报告的议案》、《关于公司 2012
年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议
案》、《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2012 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议
案》、《关于公司 2013 年度监事薪酬的议案》。


    （二）首届监事会第十四次会议

    公司首届监事会第十四次会议于 2013 年 04 月 22 日在公司 203 会议室召
开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席宋红亮先生主持，
会议审议通过了以下议案：《关于公司 2013 年第一季度报告的议案》。

    （三）首届监事会第十五次会议

    公司首届监事会第十五次会议于 2013 年 05 月 16 日在公司 203 会议室召
开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席宋红亮先生主持，
会议审议通过了以下议案：《关于公司监事会换届选举的议案》。

    （四）第二届监事会第一次会议

    公司第二届监事会第一次会议于 2013 年 06 月 06 日在公司 203 会议室召开，
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事宋红亮先生主持，会议审议
通过了以下议案：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

    （五）第二届监事会第二次会议

    公司第二届监事会第二次会议于 2013 年 08 月 23 日在公司 203 会议室召
开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席宋红亮先生主持，
会议审议通过了以下议案： 关于公司 2013 年半年度报告全文及其摘要的议案》、
《关于公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

    （六）第二届监事会第三次会议

    公司第二届监事会第三次会议于 2013 年 9 月 5 日在公司 203 会议室召开，
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席宋红亮先生主持，会
议审议通过了以下议案：《关于变更募集资金专用账户的议案》、《关于转让开封
青天伟业流量仪表有限公司 50%的股权的议案》。

    （七）第二届监事会第四次会议

    公司第二届监事会第四次会议于 2013 年 10 月 24 日在公司 203 会议室召
开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席宋红亮先生主持，
会议审议通过了以下议案：《关于公司 2013 年第三季度报告的议案》

    报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会
会议和股东大会会议，听取了公司各项重要议案和决议，了解了公司各项重要决
策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职
能。


       二、监事会独立意见


   公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，
认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、
对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

   （一）公司依法运作情况

    2013 年度，公司监事会按照相关法律法规列席、出席了公司的董事会和股
东大会，并通过与公司相关人员座谈，查阅公司资料、现场检查等方式开展工作，
对公司的依法运作、决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进
行了严格的监督，监事会认为：

    公司各项决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够顺利实施。内部控
制制度健全并不断完善，建立了较为科学合理的机制，经营机构、决策机构、监
督机构之间权责明确，相互制衡。公司董事、经理履行职务时能够勤勉尽责，报
告期内未发现公司董事及高级管理人员在履行职务、行使职权时有违反法律、法
规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

   （二）公司财务情况

    公司监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真的检查，认为：公司财务
制度健全，财务运作规范，经营成果良好。中勤万信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司出具的标准无保留意见的 2013 年度审计报告真实、客观地反映了公
司的财务状况和经营成果。

   （三）公司募集资金使用情况

    监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了监督核查，监事会认为：公
司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号-超募资金使用（修
订）》、《募集资金管理和使用办法》、《公司章程》等有关规定，对募集资金
进行规范管理。募集资金的使用程序合规，不存在违规存放和使用募集资金的情
形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司董事会编
制的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了
公司2013年度募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

   (四）公司收购、出售资产情况

    报告期内，公司将开封青天伟业流量仪表有限公司 50%的股权（对应开封青
天伟业流量仪表有限公司注册资本【560】万元）以人民币 800 万元转让给了张
盛海。由于开封青天伟业流量仪表有限公司 2012 年度、2013 上半年发展状况低
于预期，且 2013 年上半年不但没有盈利，而且还略有亏损。鉴于开封青天伟业
流量仪表有限公司的财务状况，监事会认为，出售开封青天伟业流量仪表有限公
司股权不会对公司生产经营及财务状况造成重大影响，没有给公司股东尤其是中
小股东造成重大损失，有效的保护了中小股东的利益。

   （五）公司关联交易情况

    公司 2013 年度无重大关联交易，2013 年公司与关联方发生的关联交易依据
等价有偿、公允市价的原则定价，交易程序符合有关法律、法规和公司章程的规
定，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司及股东的利益。

   （六）公司对外担保情况

    公司已制定《对外担保决策制度》，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格
控制对外担保风险。报告期内，公司未发生对外担保事项，也没有其他以前期间
发生但延续到报告期的对外担保事项，公司不存在通过对外担保损害公司利益及
其他股东利益的情形。

   （七）对内部控制自我评价报告的意见

    经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到
有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
    （八）对公司 2013 年年度报告的审核意见


    经审核，公司监事会认为：公司《2013年年度报告全文》及其摘要符合法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司2013年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。


    三、2014 年度监事会工作计划


    2014年，监事会成员将紧密围绕公司2014年的生产经营目标，依法列席公司
董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚持
原则，公正办事，认真履行监督职责，进一步加大监督的力度，以财务监督为核
心，强化资金的控制及监管，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益。




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