证券代码：300259        证券简称：新天科技         公告编号：2014-027



                      新天科技股份有限公司

               第二届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 06 月 25 日以电子
邮件及短信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第二届董事
会第九次会议的通知》；2014 年 06 月 30 日，公司第二届董事会第九次会议以通
讯表决方式召开。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，分别是董事长费战波先生、
董事费占军先生、王钧先生、魏东林先生、李健先生、袁金龙先生以及独立董事
陈铁军先生、李曙衢先生和迟国敬先生。公司监事、高级管理人员列席了本次会
议，到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《新天科技股份有限公司章
程》的要求。

    根据《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长费战波先生主持。

    经与会董事认真审议，会议审议通过以下决议：

    1、审议通过《关于<中国证监会河南监管局对公司现场检查结果的整改报
告>的议案》

    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 证
监公司字[2007]28 号）及《上市公司现场检查办法》[2010]12 号要求，中国证
监会河南监管局于 2014 年 5 月 8 日至 5 月 19 日对新天科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的治理情况进行了现场检查。2014 年 6 月 23 日，公司收到了中
国证监会河南监管局《关于新天科技股份有限公司公司治理情况的综合评价及整
改要求》（豫证监发[2014]164 号，以下简称“整改意见”），董事会收到整改意
见后高度重视，对有关问题进行了认真、深入的分析，积极查找问题的根源，结
合公司实际情况编制了《中国证监会河南监管局对公司治理检查结果的整改报
告》。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、审议通过《关于修订<新天科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

    鉴于《公司章程》与《公司董事会议事规则》的审批权限存在矛盾，为了保
证公司治理文件的一致性，对《公司董事会议事规则》进行了修订，使公司《董
事会议事规则》与《公司章程》的审批权限相一致。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公
司股票管理制度>的议案》

    由于公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》中
没有针对持股 5%以上的股东违反《证券法》第四十七条规定买卖本公司股票的
行为做出限定，不符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》（证监公司字[2007]56 号）的相关规定。公司对《董事、监事
和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行了修订，增加了持股 5%
以上的股东违规买卖股票行为的约束条款，以符合相关法律、法规及部门规章制
度的要求。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。



                                               新天科技股份有限公司
                                                       董事会
                                               二○一四年六月三十日