新天科技:第二届董事会第九次会议决议公告2014-07-01
证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2014-027
新天科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 06 月 25 日以电子
邮件及短信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第二届董事
会第九次会议的通知》;2014 年 06 月 30 日,公司第二届董事会第九次会议以通
讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,分别是董事长费战波先生、
董事费占军先生、王钧先生、魏东林先生、李健先生、袁金龙先生以及独立董事
陈铁军先生、李曙衢先生和迟国敬先生。公司监事、高级管理人员列席了本次会
议,到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《新天科技股份有限公司章
程》的要求。
根据《公司章程》的有关规定,本次会议由公司董事长费战波先生主持。
经与会董事认真审议,会议审议通过以下决议:
1、审议通过《关于<中国证监会河南监管局对公司现场检查结果的整改报
告>的议案》
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 证
监公司字[2007]28 号)及《上市公司现场检查办法》[2010]12 号要求,中国证
监会河南监管局于 2014 年 5 月 8 日至 5 月 19 日对新天科技股份有限公司(以下
简称“公司”)的治理情况进行了现场检查。2014 年 6 月 23 日,公司收到了中
国证监会河南监管局《关于新天科技股份有限公司公司治理情况的综合评价及整
改要求》(豫证监发[2014]164 号,以下简称“整改意见”),董事会收到整改意
见后高度重视,对有关问题进行了认真、深入的分析,积极查找问题的根源,结
合公司实际情况编制了《中国证监会河南监管局对公司治理检查结果的整改报
告》。
表决结果:本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
2、审议通过《关于修订<新天科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
鉴于《公司章程》与《公司董事会议事规则》的审批权限存在矛盾,为了保
证公司治理文件的一致性,对《公司董事会议事规则》进行了修订,使公司《董
事会议事规则》与《公司章程》的审批权限相一致。
表决结果:本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公
司股票管理制度>的议案》
由于公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》中
没有针对持股 5%以上的股东违反《证券法》第四十七条规定买卖本公司股票的
行为做出限定,不符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》(证监公司字[2007]56 号)的相关规定。公司对《董事、监事
和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行了修订,增加了持股 5%
以上的股东违规买卖股票行为的约束条款,以符合相关法律、法规及部门规章制
度的要求。
表决结果:本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一四年六月三十日