证券代码：300259     证券简称：新天科技        公告编号：2014-038


                        新天科技股份有限公司
                 第二届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 09 月 05 日以电子邮件

方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了《关于召开第二届董事会第十一次会议

的通知》。2014 年 09 月 12 日，公司第二届董事会第十一次会议以通讯表决的方式

召开。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列
席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

    经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

    审议通过《关于使用自有闲置资金对外提供委托贷款的议案》

    公司董事会认为：公司前次为河南福国置业有限公司提供的委托贷款已按合同约

定全部偿还了本金和利息，公司本次为河南福国置业有限公司再次提供委托贷款

3,500 万元有利于公司增加收益，提高公司暂时闲置资金的使用效率，本次委托贷款

有足额的房屋作为抵押担保，同时，河南福国置业有限公司的控股股东、法定代表人

张福国提供连带责任保证。另外，为便于公司到期收回资金，将对委托贷款合同及其

附属合同进行公证，在债务人及保证人不履行合同或履行合同不适当时,公司将向有

管辖权的人民法院申请强制执行，以便及时有效地保护公司的合法权益，本次委托贷

款风险较小。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。

                                                    新天科技股份有限公司

                                                            董事会
                                                    二○一四年九月十五日