新天科技:第二届董事会第十一次会议决议公告2014-09-15
证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2014-038
新天科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 09 月 05 日以电子邮件
方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了《关于召开第二届董事会第十一次会议
的通知》。2014 年 09 月 12 日,公司第二届董事会第十一次会议以通讯表决的方式
召开。
本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司全体监事、高级管理人员列
席了本次会议,会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议,会议通过以下决议:
审议通过《关于使用自有闲置资金对外提供委托贷款的议案》
公司董事会认为:公司前次为河南福国置业有限公司提供的委托贷款已按合同约
定全部偿还了本金和利息,公司本次为河南福国置业有限公司再次提供委托贷款
3,500 万元有利于公司增加收益,提高公司暂时闲置资金的使用效率,本次委托贷款
有足额的房屋作为抵押担保,同时,河南福国置业有限公司的控股股东、法定代表人
张福国提供连带责任保证。另外,为便于公司到期收回资金,将对委托贷款合同及其
附属合同进行公证,在债务人及保证人不履行合同或履行合同不适当时,公司将向有
管辖权的人民法院申请强制执行,以便及时有效地保护公司的合法权益,本次委托贷
款风险较小。
表决结果:本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一四年九月十五日