新天科技:第二届董事会第十三次会议决议公告2014-11-10
证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2014-047
新天科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 11 月 03 日以电子邮件
及短信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第二届董事会第十三
次会议的通知》;2014 年 11 月 07 日,公司第二届董事会第十三次会议在公司 203
会议室以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,分别是董事长费战波先生、董事
费占军先生、王钧先生、魏东林先生、袁金龙先生、李健先生以及独立董事陈铁军先
生、李曙衢先生和迟国敬先生。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议,到会
董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《新天科技股份有限公司章程》的要求。
根据《公司章程》的有关规定,本次会议由公司董事长费战波先生主持。
经与会董事认真审议,会议通过以下决议:
1、审议通过《关于公司投资设立物联网产业基金及基金管理公司的议案》
董事会认为:公司与第一创业投资管理有限公司共同出资设立“一创新天物联网
产业基金”,可充分发挥各自资源及渠道优势,并可借助第一创业投资管理有限公司
的专业投资团队和融资渠道,通过各种金融工具和手段放大公司的投资能力,提高和
巩固公司在行业内的龙头地位。
表决结果:本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一四年十一月十日