证券代码：300259      证券简称：新天科技        公告编号：2015-003


                          新天科技股份有限公司
                  第二届董事会第十四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

       新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 01 月 10 日以电子邮件
及短信方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了《关于召开第二届董事会第十四
次会议的通知》。2015 年 01 月 13 日，公司第二届董事会第十四次会议以通讯表决
的方式召开。
       本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列
席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
       经与会董事认真审议，会议通过以下决议：
    审议通过《关于使用自有闲置资金向河南新晋美置业有限公司提供委托贷款的议
案》
    公司董事会认为：本次委托贷款有足额的在建工程作抵押，同时河南新晋美置业
有限公司法定代表人贾文辉及股东河南房地美建设集团股份有限公司、新晋美投资控
股集团有限公司提供连带责任保证担保。并且，公司为了保证上述借款能顺利归还，
待委托贷款合同签订后将对委托贷款合同及其附属合同进行公证，在债务人及保证人
不履行合同或履行合同不适当时,公司将向有管辖权的人民法院申请强制执行，以便
及时有效地保护公司的合法权益。本次委托贷款风险较小，有利于提高公司自有闲置
资金的使用效率，增加公司收益，对公司整体效益的提升具有积极作用。同意公司委
托银行向河南新晋美置业有限公司提供人民币 3,000 万元的委托贷款。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。

                                                       新天科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                       二○一五年一月十四日