新天科技股份有限公司

 独立董事关于公司向河南新晋美置业有限公司提供
                      委托贷款的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 17 号－对外提供财务资助》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规
定，作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、
全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟向河南新晋美置业有限公
司（以下简称“新晋美置业”）提供人民币 3,000 万元的委托贷款事项进行了认
真仔细的核查，发表独立意见如下：

    本次委托贷款有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，对公司整体效益的
提升具有积极作用。且公司履行了必要的内部决策程序，未损害公司及全体股东
尤其是中小股东的利益。

    我们同意公司使用自有闲置资金向新晋美置业提供 3,000 万元的委托贷款。

    （以下无正文）
（本页无正文，为新天科技股份有限公司独立董事关于公司向河南新晋美置业有
限公司提供委托贷款的独立意见之签字页）




独立董事：




          迟国敬                  陈铁军                  李曙衢




                                           新天科技股份有限公司

                                           二○一五年一月十三日