新天科技:第二届监事会第九次会议决议公告2015-03-28
证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2015-011
新天科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 3 月 16 日以电子邮
件及短信方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第九次会议的通知》;
2015 年 3 月 26 日,公司第二届监事会第九次会议在公司 203 会议室现场召开。
本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席宋红亮先生
主持。
经与会监事认真审议,会议通过以下决议:
1、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2014 年年度报告
及年报摘要的议案》
经审核,监事会认为:公司《2014年年度报告全文》及其摘要符合法律、法
规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司2014年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
2、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2014 年度监事会
工作报告的议案》
2014 年度,公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神,依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关
规定和要求,认真履行监督职责,对公司的财务、股东大会、董事会决议执行情
况、董事、高管履职情况等进行了监督和检查,维护了公司、全体股东及员工的
利益,促进了公司的健康、持续发展。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
3、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2014 年度财务报
告的议案》
2014 年度,公司监事会依法对公司的财务状况、财务管理等方面进行了检
查,监事会认为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2014 年度审计
报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2014 年度财务决
算报告的议案》
经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年,公司实现营业
总收入38,032.60万元,比上年同期增长16.11%;实现营业利润10,224.76万元,比
上年同期增长17.51%;归属于上市公司股东的净利润为10,409.36万元,比上年同
期下降1.72%。2014年度公司财务状况良好,偿债能力强,财务风险小,具有较
强的盈利能力和成长性。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
5、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2014 年度内部控
制自我评价报告的议案》
经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体
系健全有效。
6、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2014 年度利润分
配及资本公积金转增股本的议案》
公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为: 以截至 2014
年 12 月 31 日的公司总股本 272,448,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现
金股利 1.0 元人民币(含税),合计派发现金股利 27,244,800 元人民币。同时,
进行资本公积金转增股本,以 272,448,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 7
股,共计转增 190,713,600 股,转增后公司总股本将增加至 463,161,600 股。
公司监事会认为:公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公
司业绩成长性相匹配,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
7、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2014 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为:公司已严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1
号-超募资金使用(修订)》、《募集资金管理和使用办法》、《公司章程》等有关规
定,对募集资金进行了管理,并且按照相关法律法规履行了募集资金的使用审批
程序,2014 年,公司不存在违规使用募集资金的情形。
8、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于聘任公司 2015 年度审
计机构的议案》
监事会认为:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独
立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
9、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于变更公司会计政策的
议案》
经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相
关要求,相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,本次会计政
策变更,不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在追溯调整事项,因此,监
事会同意本次会计政策的变更。
特此公告。
新天科技股份有限公司
监事会
二○一五年三月二十七日