证券代码：300259        证券简称：新天科技        公告编号：2015-011



                      新天科技股份有限公司

               第二届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 16 日以电子邮
件及短信方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第九次会议的通知》；
2015 年 3 月 26 日，公司第二届监事会第九次会议在公司 203 会议室现场召开。

    本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席宋红亮先生
主持。

    经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2014 年年度报告
及年报摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2014年年度报告全文》及其摘要符合法律、法
规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司2014年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2014 年度监事会
工作报告的议案》

    2014 年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神，依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关
规定和要求，认真履行监督职责，对公司的财务、股东大会、董事会决议执行情
况、董事、高管履职情况等进行了监督和检查，维护了公司、全体股东及员工的
利益，促进了公司的健康、持续发展。

    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2014 年度财务报
告的议案》

    2014 年度，公司监事会依法对公司的财务状况、财务管理等方面进行了检
查，监事会认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2014 年度审计
报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

    4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2014 年度财务决
算报告的议案》

    经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年，公司实现营业
总收入38,032.60万元，比上年同期增长16.11%；实现营业利润10,224.76万元，比
上年同期增长17.51%；归属于上市公司股东的净利润为10,409.36万元，比上年同
期下降1.72%。2014年度公司财务状况良好，偿债能力强，财务风险小，具有较
强的盈利能力和成长性。

    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2014 年度内部控
制自我评价报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体
系健全有效。

    6、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2014 年度利润分
配及资本公积金转增股本的议案》

    公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为： 以截至 2014
年 12 月 31 日的公司总股本 272,448,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 1.0 元人民币（含税），合计派发现金股利 27,244,800 元人民币。同时，
进行资本公积金转增股本，以 272,448,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 7
股，共计转增 190,713,600 股，转增后公司总股本将增加至 463,161,600 股。
    公司监事会认为：公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公
司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2014 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案》

    监事会认为：公司已严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1
号-超募资金使用（修订）》、《募集资金管理和使用办法》、《公司章程》等有关规
定，对募集资金进行了管理，并且按照相关法律法规履行了募集资金的使用审批
程序，2014 年，公司不存在违规使用募集资金的情形。

    8、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司 2015 年度审
计机构的议案》

    监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独
立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    9、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司会计政策的
议案》

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相
关要求，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，本次会计政
策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，因此，监
事会同意本次会计政策的变更。

    特此公告。



                                                 新天科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                二○一五年三月二十七日