新天科技股份有限公司
 独立董事对公司拟参与设立国泰一新节水基金及对
   深圳一创新天投资管理有限公司增资的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律
法规、规章制度的有关规定，作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，对公司拟参与设立“国泰一新节水投资基金（有限合伙）”（名称以
工商部门预核准为准，以下简称“节水基金”）及对深圳一创新天投资管理有限
公司（以下简称“一创新天”）增资的有关事项发表如下独立意见：
    一、关于公司拟参与设立国泰一新节水投资基金（有限合伙）的独立意见
    本次公司参与设立节水基金，对进一步加快推进节水型社会建设和保障国家
水安全具有十分重要的意义，同时，可促进公司高效节水产品的推广及应用，有
利于公司长远发展，符合公司发展战略。本次关联交易不存在损害公司及股东利
益的情况，我们同意公司参与设立节水基金。
    二、关于公司对深圳一创新天投资管理有限公司增资的独立意见
    一创新天为公司持股 49%的参股子公司，一创新天拟出资人民币 510 万元与
其他投资人共同出资设立国泰一新（北京）节水投资基金管理有限公司（名称以
工商部门预核准为准，以下简称“节水基金管理公司”），一创新天持有节水基金
管理公司 51%的股权，节水基金管理公司仅管理节水基金一只基金。鉴于公司拟
参与节水基金的认购，我们同意公司向一创新天追加出资人民币 249.9 万元，全
部计入一创新天注册资本，用于节水基金管理公司设立。本次关联交易不存在损
害公司及股东利益的情况。
    （以下无正文）
（本页无正文，为新天科技股份有限公司独立董事对公司拟参与设立国泰一新节
水基金及对深圳一创新天投资管理有限公司增资的独立意见之签字页）




独立董事：




          迟国敬                  李曙衢                   陈铁军




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