证券代码：300259     证券简称：新天科技         公告编号：2015-019


                        新天科技股份有限公司
               第二届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 03 月 30 日以电子邮件
及短信方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了《关于召开第二届董事会第十六
次会议的通知》。2015 年 03 月 31 日，公司第二届董事会第十六次会议以通讯表决
的方式召开。


    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列
席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。


    经与会董事认真审议，会议通过以下决议：


    1、 审议通过《关于公司拟参与设立国泰一新节水投资基金（有限合伙）的议案》


    董事会同意公司作为有限合伙人认购国泰一新节水投资基金（有限合伙）份额不
超过 2 亿元人民币，独立董事对该事项发表了明确的同意意见。


    本次投资因参与方国泰一新（北京）节水投资基金管理有限公司（名称以工商部
门预核准为准）控股股东为公司参股子公司深圳一创新天投资管理有限公司，且公司
董事长费战波先生拟担任国泰一新（北京）节水投资基金管理有限公司（名称以工商
部门预核准为准）董事职务，因此，本次交易构成关联交易，公司关联董事费战波先
生及其一致行动人费占军先生对该事项进行了回避表决。


    持有公司 3%以上股份的股东王钧先生并提交临时提案，提议将前述议案提交公
司 2014 年度股东大会审议，具体参见公司在巨潮资讯网发布的股东大会补充通知。
    表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。


    2、审议通过《关于对深圳一创新天投资管理有限公司增资的议案》

    董事会同意公司向深圳一创新天投资管理有限公司增资人民币 249.9 万元，
全部计入深圳一创新天投资管理有限公司注册资本，用于国泰一新（北京）节水
投资基金管理有限公司设立。独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
    因公司董事费占军先生担任深圳一创新天投资管理有限公司董事、总经理职
务，因此，本次交易构成关联交易，公司关联董事费占军先生及其一致行动人费
战波先生对该事项进行了回避表决。

    表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



    特此公告。



                                                    新天科技股份有限公司
                                                           董事会

                                                  二○一五年三月三十一日