证券代码：300259          证券简称：新天科技        公告编号：2015-027



                         新天科技股份有限公司

                  第二届监事会第十次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 18 日以电子邮
件及短信方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第十次会议的通知》；
2015 年 4 月 23 日，公司第二届监事会第十次会议在公司 203 会议室现场召开。

    本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席宋红亮先生
主持。

    经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

       1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2015 年第一季度
报告的议案》

       经审核，监事会认为：公司《2015年第一季度报告》符合法律、法规、中国
证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2015年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

       2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用超募资金及募集
资金利息对江苏新天物联科技有限公司出资的议案》

       监事会认为：公司已严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1
号-超募资金使用（修订）》、《募集资金管理和使用办法》、《公司章程》等有关规
定，对募集资金进行了管理，并且按照相关法律法规履行了募集资金的使用审批
程序，此次使用超募资金及募集资金利息对江苏新天物联科技有限公司出资不存
在违规使用募集资金的情形。




    特此公告。




                                              新天科技股份有限公司
                                                     监事会
                                             二○一五年四月二十三日