证券代码：300259     证券简称：新天科技        公告编号：2015-026


                        新天科技股份有限公司
               第二届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 04 月 18 日以电子邮件
及短信方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了《关于召开第二届董事会第十七
次会议的通知》。2015 年 04 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议以现场及通
讯表决的方式召开。


    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列
席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。


    经与会董事认真审议，会议通过以下决议：


    1、审议通过《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》


    公司董事会认为：公司已按照《创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告
披露相关事项》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关要求编制了公司《2015 年第一季度报告》，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年第一季度的实际经营情况。


    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    2、审议通过《关于使用超募资金及募集资金利息对江苏新天物联科技有限公司
出资的议案》


    董事会认为：公司本次使用超募资金及募集资金利息 5,000 万元对江苏新天物联
科技有限公司进行出资，可有效提高公司超募资金及募集资金的使用效率。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



特此公告。



                                                新天科技股份有限公司

                                                       董事会

                                              二○一五年四月二十三日