证券代码：300259         证券简称：新天科技          公告编号：2015-034



                       新天科技股份有限公司

              第二届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 9 日以电子邮件
方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第十一次会议的通知》；2015 年
5 月 11 日，公司第二届监事会第十一次会议在公司 203 会议室现场召开。
    本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《公司法》
和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席宋红亮先生主持。
    经与会监事认真审议，会议通过以下决议：
    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于新天科技股份有限公
司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：《新天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股
权激励有关事项备忘录 1-3 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，履行了相关的法定程序。
    本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于新天科技股份有限公
司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
    监事会认为：《新天科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权
激励相关备忘录 1-3 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《新天科技股份有
限公司限制性股票激励计划（草案）》、《公司章程》的规定，考核管理方法坚持
了公平、公正、公开的原则。
    本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于新天科技股份有限公
司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
    监事会对列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单进行了核查，认为相
关激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格，
符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励相关备忘录 1-3 号》规
定的激励对象条件，符合《新天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格
合法、有效。




    特此公告。




                                                新天科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                二○一五年五月十一日