证券代码：300259       证券简称：新天科技         公告编号：2015-037



                       新天科技股份有限公司

         关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    2、本次会议所有议案均须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。


    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定，经新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十八次会议作出决议，公司决定于 2015 年 06 月 12 日（星期五）召开 2015
年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：


    一、 召开会议的基本情况


    （一）会议召集人：新天科技股份有限公司董事会；
    （二）会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十八次会议作出
决议，决定召开 2015 年第一次临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定；
    （三）会议召开地点：公司一号楼二楼会议室；
    （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委
托他人出席现场会议。
      2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券
交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
      3、委托独立董事投票：独立董事陈铁军先生受其他独立董事的委托作为征
集人，就公司本次会议的有关议案向公司全体股东征集投票权，详见公司《独立
董事公开征集委托投票权报告书》。
      4、同一表决权只能选择现场投票、网络投票、征集投票中的一种方式，不
能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
      （五）会议召开时间
        1、现场会议的召开时间：2015 年 06 月 12 日下午 14:30
        2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2015 年 06 月 12 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015 年 06 月 11 日下午 15:00 至 2015
年 06 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
      （六）股权登记日：2015 年 06 月 08 日（星期一）
      （七）会议出席对象
      （1）截至 2015 年 06 月 08 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公
司的股东。（授权委托书式样详见附件二）
      （2）公司董事、监事、高级管理人员。
      （3）公司聘请的会议见证律师。


      二、 会议审议事项


 序号                                     议案

  1      《关于新天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

 1.1     限制性股票激励对象的确定依据和范围

 1.2     限制性股票的来源、数量和分配

 1.3     限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
 序号                                       议案

 1.4     限制性股票的授予价格及确定方法

 1.5     限制性股票的授予条件、解锁条件

 1.6     限制性股票激励计划的调整方法和程序

 1.7     限制性股票的会计处理

 1.8     限制性股票的实施程序及激励对象解锁程序

 1.9     公司与激励对象的权利与义务

 1.10    股权激励计划变更、终止和其他事项

 1.11    限制性股票回购注销的原则

  2      《关于新天科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

  3      《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

      上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议
审议通过，具体内容详见公司2015年05月13日刊登在中国证监会创业板指定信息
披露网站的相关公告。


      三、 现场会议登记方法


      1、登记时间：2015 年 06 月 09 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。
      2、登记地点及授权委托书送达地点：郑州市高新技术产业开发区国槐街 19
号新天科技股份有限公司投资管理部          邮编：450001。
      3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡及身份证进行登记；
   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人
股东的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
   （3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。
传真或函件于 2015 年 06 月 09 日 16:00 前送达公司投资管理部。
      来信请寄：郑州市高新技术产业开发区国槐街 19 号新天科技股份有限公司
投资管理部      邮编：450001（信封须注明“股东大会”字样）。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。


    四、 参与网络投票的股东身份认证与投票程序


    公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票。
   （一）采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体程序
    1、投票代码：365259；
    2、投票简称：新天投票；
    3、投票时间：2015 年 06 月 12 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    4、股东投票的具体程序为：
   （1）输入买入指令：“买入”；
   （2）输入证券代码：365259；
   （3）在“委托价格”项下填报公司股东大会议案序号，100 元代表本次股东
大会所有议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推；对于议案 1
中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 中全部子议案进行表决，1.01
元代表议案 1.1，1.02 元代表议案 1.2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格
分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次
有效投票为准。
    本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
 议案序号                           议案名称                          委托价格

  总议案     所有议案                                                   100

             《关于新天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及
    1                                                                   1.00
             其摘要的议案》
   1.1       限制性股票激励对象的确定依据和范围                         1.01

   1.2       限制性股票的来源、数量和分配                               1.02

   1.3       限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期         1.03

   1.4       限制性股票的授予价格及确定方法                             1.04
   1.5     限制性股票的授予条件、解锁条件                              1.05

   1.6     限制性股票激励计划的调整方法和程序                          1.06

   1.7     限制性股票的会计处理                                        1.07

   1.8     限制性股票的实施程序及激励对象解锁程序                      1.08

   1.9     公司与激励对象的权利与义务                                  1.09

   1.10    股权激励计划变更、终止和其他事项                            1.10

   1.11    限制性股票回购注销的原则                                    1.11
           《关于新天科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管
    2                                                                  2.00
           理办法的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划
    3                                                                  3.00
           相关事宜的议案》

   （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。如下表：

             表决意见种类                            委托数量
                 同意                                   1股
                 反对                                   2股
                 弃权                                   3股

   （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
   （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
   （二）采用互联网投票的具体程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015 年 06
月 11 日下午 15:00 至 2015 年 06 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。
   （1）申请服务密码
    登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，
填写“姓名”、“身份证号码”、“证券账户”等资料设置服务密码。如注册成功，
系统会返回一个校验号码，投资者需通过深交所交易系统激活服务密码，具体操
作如下：
    （一）买入"369999"证券，证券简称为"密码服务"；
    （二）"申购价格"项填写 1.00 元；
    （三）"申购数量"项填写网络注册返回的校验号码。
    服务密码激活成功半日后方可使用。
   （2）申请数字证书
   申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请，
具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书
服务”栏目。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
进行互联网投票系统投票。
    （三）网络投票其他注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一
次有效投票结果为准。
    2、股东大会有多项议案，某一股东对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。


    五、 独立董事征集投票权


    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公
司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投
票权。因此，根据该办法及其他独立董事的委托，公司独立董事陈铁军先生作为
征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权
的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《独立董事公开征集委托投票权
报告书》。
    公司股东如拟委托公司独立董事陈铁军先生在本次股东大会上就通知中的
相关议案进行投票，请填写《新天科技股份有限公司独立董事征集投票权授权委
托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。
   六、 会务联系


    联系人：杨冬玲
    联系电话：0371-67992390
    传真：0371-67980628
    通讯地址：郑州市高新技术产业开发区国槐街 19 号新天科技股份有限公司
投资管理部   邮编：450001。


   七、 其他事项


    1、会议资料备于公司投资管理部
    2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十天前书面提交给公司董事会。
    3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理。
    特此公告。




                                              新天科技股份有限公司
                                                     董事会
                                             二○一五年五月二十五日
附件：
1、《股东参会登记表》
2、《授权委托书》




附件 1：




                    新天科技股份有限公司

                        股东参会登记表

 姓名或名称                     身份证号

  股东账号                      持股数量

  联系电话                      电子邮箱

  联系地址                      邮    编

是否本人参会                    备    注
附件 2：

                                   授权委托书
       兹委托                  先生/女士代表本人（本单位）出席新天科技股份有
限公司 2015 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对以下议案代为行
使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为
行使表决权。
       （说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃
权”用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
                                                                      表决意见
序号                       议 案 名 称
                                                               同意    反对      弃权
        《关于新天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）
 1
        及其摘要的议案》
1.1     限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.2     限制性股票的来源、数量和分配
1.3     限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.4     限制性股票的授予价格及确定方法
1.5     限制性股票的授予条件、解锁条件
1.6     限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7     限制性股票的会计处理
1.8     限制性股票的实施程序及激励对象解锁程序
1.9     公司与激励对象的权利与义务
1.10    股权激励计划变更、终止和其他事项
1.11    限制性股票回购注销的原则
        《关于新天科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考
 2
        核管理办法的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励
 3
        计划相关事宜的议案》



委托人签署：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：