证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2015-043 新天科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票及委托独立董事征集投票相结合 的方式召开; 4、本次股东大会审议的事项为特别决议事项,必须经参加本次股东大会表 决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过; 5、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东: (1)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东; (2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议的召开时间:2015 年 06 月 12 日下午 14:30 。 2、会议召开地点:公司一号楼二楼会议室。 3、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2015 年 06 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015 年 06 月 11 日下午 15:00 至 2015 年 06 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。 4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议出席情况 因激励对象李健、林安秀为受益人,且李健、白江涛系公司控股股东、实际 控制人费战波先生、费占军先生的近亲属,股东费战波、费占军、李健、林安秀 对本次会议所有议案进行了回避表决。 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 19 人,代 表公司有表决权的股份总数为 60,249,330 股,占公司股份总数的 13.01%。 其中: (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 人,代表公司有表决 权的股份总数为 33,658,854 股,占公司股份总数的 7.27%; (2)以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 12 人,代表公 司有表决权的股份总数为 26,590,476 股,占公司股份总数的 5.74%。 (3)出席本次股东大会的中小投资者共 14 人,代表股份 28,614,786 股,占 公司股份总数的 6.18%。 本次会议由公司董事会召集,根据公司章程的规定,会议由公司董事长费战 波先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级 管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开 与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股 东及股东代表逐项审议了下列议案,并形成如下决议: 1、审议通过《关于新天科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及 其摘要的议案》 议案具体内容详见 2015 年 5 月 13 日公司在中国证监会指定网站上公布的公 司限制性股票激励计划(草案)及其摘要。本议案采取分项投票表决的方式,各 分项均获得股东大会审议通过,具体如下: 1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围 表决结果:同意 60,157,700 股,占出席会议有效表决权(含网络投票)股份 总数的 99.85%;反对 91,630 股,占出席会议有效表决权(含网络投票)股份总 数的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意 28,523,156 股,占出席会议有效 表决权(含网络投票)股份总数的 47.34%;反对 91,630 股,占出席会议有效表 决权(含网络投票)股份总数的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份 总数的 0%。 1.2 限制性股票的来源、数量和分配 表决结果:同意 60,157,700 股,占出席会议有效表决权(含网络投票)股份 总数的 99.85%;反对 91,630 股,占出席会议有效表决权(含网络投票)股份总 数的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意 28,523,156 股,占出席会议有效 表决权(含网络投票)股份总数的 47.34%;反对 91,630 股,占出席会议有效表 决权(含网络投票)股份总数的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份 总数的 0%。 1.3 限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期 表决结果:同意 60,157,700 股,占出席会议有效表决权(含网络投票)股份 总数的 99.85%;反对 91,630 股,占出席会议有效表决权(含网络投票)股份总 数的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意 28,523,156 股,占出席会议有效 表决权(含网络投票)股份总数的 47.34%;反对 91,630 股,占出席会议有效表 决权(含网络投票)股份总数的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份 总数的 0%。 1.4 限制性股票的授予价格及确定方法 表决结果:同意 60,157,700 股,占出席会议有效表决权(含网络投票)股份 总数的 99.85%;反对 91,630 股,占出席会议有效表决权(含网络投票)股份总 数的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意 28,523,156 股,占出席会议有效 表决权(含网络投票)股份总数的 47.34%;反对 91,630 股,占出席会议有效表 决权(含网络投票)股份总数的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份 总数的 0%。 1.5 限制性股票的授予条件、解锁条件 表决结果:同意 60,157,700 股,占出席会议有效表决权(含网络投票)股份 总数的 99.85%;反对 91,630 股,占出席会议有效表决权(含网络投票)股份总 数的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意 28,523,156 股,占出席会议有效 表决权(含网络投票)股份总数的 47.34%;反对 91,630 股,占出席会议有效表 决权(含网络投票)股份总数的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份 总数的 0%。 1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序 表决结果:同意 60,157,700 股,占出席会议有效表决权(含网络投票)股份 总数的 99.85%;反对 91,630 股,占出席会议有效表决权(含网络投票)股份总 数的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意 28,523,156 股,占出席会议有效 表决权(含网络投票)股份总数的 47.34%;反对 91,630 股,占出席会议有效表 决权(含网络投票)股份总数的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份 总数的 0%。 1.7 限制性股票的会计处理 表决结果:同意 60,157,700 股,占出席会议有效表决权(含网络投票)股份 总数的 99.85%;反对 91,630 股,占出席会议有效表决权(含网络投票)股份总 数的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意 28,523,156 股,占出席会议有效 表决权(含网络投票)股份总数的 47.34%;反对 91,630 股,占出席会议有效表 决权(含网络投票)股份总数的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份 总数的 0%。 1.8 限制性股票的实施程序及激励对象解锁程序 表决结果:同意 60,157,700 股,占出席会议有效表决权(含网络投票)股份 总数的 99.85%;反对 91,630 股,占出席会议有效表决权(含网络投票)股份总 数的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意 28,523,156 股,占出席会议有效 表决权(含网络投票)股份总数的 47.34%;反对 91,630 股,占出席会议有效表 决权(含网络投票)股份总数的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份 总数的 0%。 1.9 公司与激励对象的权利与义务 表决结果:同意 60,157,700 股,占出席会议有效表决权(含网络投票)股份 总数的 99.85%;反对 91,630 股,占出席会议有效表决权(含网络投票)股份总 数的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意 28,523,156 股,占出席会议有效 表决权(含网络投票)股份总数的 47.34%;反对 91,630 股,占出席会议有效表 决权(含网络投票)股份总数的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份 总数的 0%。 1.10 股权激励计划变更、终止和其他事项 表决结果:同意 60,157,700 股,占出席会议有效表决权(含网络投票)股份 总数的 99.85%;反对 91,630 股,占出席会议有效表决权(含网络投票)股份总 数的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意 28,523,156 股,占出席会议有效 表决权(含网络投票)股份总数的 47.34%;反对 91,630 股,占出席会议有效表 决权(含网络投票)股份总数的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份 总数的 0%。 1.11 限制性股票回购注销的原则 表决结果:同意 60,157,700 股,占出席会议有效表决权(含网络投票)股份 总数的 99.85%;反对 91,630 股,占出席会议有效表决权(含网络投票)股份总 数的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意 28,523,156 股,占出席会议有效 表决权(含网络投票)股份总数的 47.34%;反对 91,630 股,占出席会议有效表 决权(含网络投票)股份总数的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份 总数的 0%。 2、审议通过《关于〈新天科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核 管理办法〉的议案》 议案具体内容详见 2015 年 5 月 13 日公司在中国证监会指定网站上公布的公 司限制性股票激励计划实施考核管理办法。 表决结果:同意 60,157,700 股,占出席会议有效表决权(含网络投票)股份 总数的 99.85%;反对 91,630 股,占出席会议有效表决权(含网络投票)股份总 数的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意 28,523,156 股,占出席会议有效 表决权(含网络投票)股份总数的 47.34%;反对 91,630 股,占出席会议有效表 决权(含网络投票)股份总数的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份 总数的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划 相关事宜的议案》 表决结果:同意 60,157,700 股,占出席会议有效表决权(含网络投票)股份 总数的 99.85%;反对 91,630 股,占出席会议有效表决权(含网络投票)股份总 数的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意 28,523,156 股,占出席会议有效 表决权(含网络投票)股份总数的 47.34%;反对 91,630 股,占出席会议有效表 决权(含网络投票)股份总数的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份 总数的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 三、律师出具的法律意见书 北京市君合律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》, 认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以 及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股 东大会决议是合法有效的。 四、备查文件 1、新天科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议; 2、北京市君合律师事务所出具的《关于新天科技股份有限公司 2015 年第 一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 新天科技股份有限公司 董事会 二○一五年六月十二日