新天科技股份有限公司

     独立董事关于公司限制性股票激励计划相关事项的

                              独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》和新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、
《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司独
立董事对公司限制性股票激励计划相关事项发表如下独立意见：


    一、关于调整限制性股票激励计划相关事项的独立意见


    公司本次调整限制性股票授予价格和授予数量的相关事项符合《上市公司股
权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律法规的规
定，符合公司限制性股票激励计划的规定，我们同意公司本次对限制性股票授予
价格、授予数量进行调整。


    二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见


    本次限制性股票的授予日为 2015 年 6 月 19 日，授予日符合《上市公司股权
激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及公司限制性股
票激励计划中关于授予日的相关规定。同时本次授予也符合公司限制性股票激励
计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。

    综上，我们同意公司以 2015 年 6 月 19 日为授予日，向 95 名激励对象授予
限制性股票。

   （以下无正文）
（本页无正文，为新天科技股份有限公司独立董事对公司限制性股票激励计划相
关事项的独立意见之签字页）




独立董事：




          李曙衢                迟国敬                  陈铁军




                                               新天科技股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2015 年 6 月 19 日