证券代码：300259         证券简称：新天科技       公告编号：2015-047



                       新天科技股份有限公司

             第二届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 19 日以电话方
式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第十二次会议的通知》；2015 年 6
月 19 日，公司第二届监事会第十二次会议在公司 203 会议室现场召开。

   本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《公司法》
和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席宋红亮先生主持。

    经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整限制性股票激励
计划相关事项的议案》

    监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权
激励有关事项备忘录 1、2、3 号》等法律、法规和规范性文件及《新天科技股
份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对本次限制性股票授予
价格、授予数量进行调整。

    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制
性股票的议案》

    监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股
权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件规定的资格，公司本次授
予激励对象的名单与公司 2015 年第一次临时股东大会批准限制性股票激励计划
中规定的激励对象相符。
    监事会同意以 2015 年 6 月 19 日为授予日，向 95 名激励对象授予 358.7 万
股限制性股票。




     特此公告。




                                                新天科技股份有限公司
                                                        监事会
                                               二○一五年六月二十三日