新天科技股份有限公司

   独立董事关于河南新晋美置业有限公司委托贷款

                         展期的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 17 号－对外提供财务资助》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规
定，作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司
委托贷款展期的相关事项发表如下独立意见：

    公司在保证正常经营和资金安全前提下对河南新晋美置业有限公司（以下简
称“新晋美置业”）3,000 万元委托贷款进行展期，有利于提高公司资金的使用
效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司将新晋美置业委托贷款人民币 3,000 万元的还款期限展期至 2016
年 10 月 13 日。

    （以下无正文）
（本页无正文，为新天科技股份有限公司独立董事对河南新晋美置业有限公司委
托贷款展期相关事项的独立意见之签字页）




独立董事：




          迟国敬                  陈铁军                 李曙衢




                                                 新天科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                 二○一六年一月十一日