证券代码：300259          证券简称：新天科技        公告编号：2016-015



                         新天科技股份有限公司

                第二届监事会第十六次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 02 月 15 日以电子
邮件及短信方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第十六次会议的通
知》。2016 年 02 月 25 日，公司第二届监事会第十六次会议以现场表决的方式召
开。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席宋红
亮先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及其他相关法律、法规的规定。
       经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

       1、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及年报摘要的议案》

       公司监事会认为：公司《2015年年度报告全文》及其摘要符合法律、法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2015年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

       2、审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

       2015 年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规
以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行监督职责，
对公司的财务、股东大会、董事会决议执行情况、董事、高管履职情况等进行了
监督和检查，维护了公司、全体股东及员工的利益。
    表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

       3、审议通过《关于公司 2015 年度财务报告的议案》

    表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       4、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

    公司监事会认为：公司 2015 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2015
年的财务状况和经营成果。
    表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

       5、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司的法人治理、生
产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对
各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、
有效。

    表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       6、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

       公司 2015 年度利润分配方案为：以截至 2015 年 12 月 31 日的公司总股
本 466,748,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含
税），合计派发现金股利 9,334,972 元人民币。
    表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

       7、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

    监事会认为：公司募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息
披露业务备忘录1号-超募资金使用（修订）》、《募集资金管理和使用办法》、
《公司章程》等有关规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违规存放和使用
募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、
完整地反映了公司2015年度募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       8、审议通过《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》

    监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚
持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，监事会同意公司续聘中
勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。
    表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

       9、审议通过《关于修订<新天科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议
案》

       根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有
关规定及公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，结合公司关于本次非公开发
行股票拟采取的填补即期回报的措施及相关主体的承诺等内容，监事会同意对公
司《非公开发行股票预案》的相关内容进行修订。
    表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       10、审议通过《关于修订<新天科技股份有限公司非公开发行股票发行方案
的论证分析报告>的议案》

       根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有
关规定及公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，结合公司关于本次非公开发
行股票拟采取的填补即期回报的措施及相关主体的承诺等内容，监事会同意对公
司《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》的相关内容进行修订。
    表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    11、审议通过《关于修订<新天科技股份有限公司非公开发行股票募集资金
使用可行性分析报告>的议案》

    公司根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知
书》(153865 号)及公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，对非公开发行股票
募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订，监事会同意修订《新天科
技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
    表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    12、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2015 年 12 月
31 日）的议案》

    表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    13、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措
施的议案》

    表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    14、审议通过《关于公司“营销服务体系建设项目”延期及调整的议案》

    监事会认为：本次“营销服务体系建设项目”延期及调整事项不会影响公司
业务的拓展，调整后项目更符合公司发展需要，同时，有利于提高资金的使用效
率，本次调整符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规
范运作指引》等相关规定。
    表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    15、审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
    公司本次回购注销 1,445,000 股限制性股票符合股权激励计划方案规定，上
述回购事项已取得公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销行为
合法、合规，规定，本次回购注销限制性股票不会对公司的经营业绩产生重大影
响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责，监事会同意本次限制性股票回购注销
事项。

    表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。




                                               新天科技股份有限公司
                                                      监事会
                                              二○一六年二月二十六日