新天科技股份有限公司

                                         《公司章程》修正案
           公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，基于对注册资本、经营范
    围等进行的变更，相应修订《公司章程》的相关内容，另外，公司并修订《公司
    章程》第二条的内容。具体修订内容如下：
                    原《公司章程》                                     修订后《公司章程》

 条文                             内容                   条文                       内容
           公司系依照《公司法》和其他有关规定由有               公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限
           限责任公司整体变更设立的股份有限公司                 责任公司整体变更设立的股份有限公司(以下
           (以下简称“公司”)。                                 简称“公司”)。
第2条                                                第2条
           公司在郑州市工商行政管理局注册登记，领               公司在郑州市工商行政管理局注册登记，领取
           取 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为 ：               营业执照，公司统一社会信用代码：
           410199000001720。                                    914101007241256186。

第6条      公司注册资本为人民币 466,748,600 元。     第6条      公司注册资本为人民币 465,303,600 元。


                                                                开发、研制、生产、销售、检测、维修：电子
           开发、研制、生产、销售、检测、维修：电
                                                                仪器仪表、电子元器件、计算机外部设备及软
           子仪器仪表、电子元器件、计算机外部设备
                                                                件、高低压配电设备、节水设备、节电设备、
           及软件、高低压配电设备、节水设备、节电
                                                                智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉
           设备、智能卡产品及软件、智能灌溉设备、
                                                                控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资
           机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、
                                                                源、环保、气象仪器仪表；水利水电工程施工、
           水文、水资源、环保、气象仪器仪表；水利
                                                                计算机系统集成；计算机网络工程；建筑智能
           水电工程施工；计算机系统集成；计算机网
第 13 条                                             第 13 条   化工程设计与施工；大数据、云计算、信息化
           络工程；建筑智能化工程设计与施工。（上
                                                                系统；地理信息系统工程；工程测量；互联网
           述国家有专项规定除外）。经营本企业自产
                                                                地图服务（上述国家有专项规定除外）。经营本
           产品及技术的出口业务和本企业所需的机
                                                                企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需
           械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口
                                                                的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出
           业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商
                                                                口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商
           品及技术除外。（依法须经批准的项目，经
                                                                品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关
           相关部门批准后方可开展经营活动）
                                                                部门批准后方可开展经营活动）

           公司现股份总数为 466,748,600 股，均为普              公司现股份总数为 465,303,600 股，均为普通
第 19 条                                             第 19 条
           通股。                                               股。



                                                                       新天科技股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                    二○一六年二月二十六日
                                                     1