证券代码：300259         证券简称：新天科技      公告编号：2016-022



                      新天科技股份有限公司

董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期
                回报采取填补措施的承诺的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，
我们作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员，
将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，为保障公司填补回
报措施能够得到切实履行，我们谨此对公司及全体股东作出如下承诺：

    （一） 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益。

    （二） 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

    （三） 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

    （四） 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。

    （五） 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩。

    （六） 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任
何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。




   特此公告。




                                              新天科技股份有限公司
                                                    董事会
                                             二○一六年二月二十五日