证券代码：300259       证券简称：新天科技       公告编号：2016-032



                      新天科技股份有限公司

            第二届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 04 月 07 日以电子
邮件及短信方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了《关于召开第二届董事

会第二十六次会议的通知》。2016 年 04 月 11 日，公司第二届董事会第二十六次

会议以通讯表决的方式召开。

    本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人

员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序

符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

    经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

    审议通过《关于修订<新天科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订

稿）>的议案》

    根据中国证监会反馈的进一步要求，公司董事会对《非公开发行股票预案》

进行了相应的修订和补充，形成《非公开发行股票预案》（第二次修订稿），修订

后的预案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，具体内容详见

中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指

定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。
                                                新天科技股份有限公司
                                                       董事会
                                               二○一六年四月十一日