新天科技:第二届董事会第二十六次会议决议公告2016-04-12
证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2016-032
新天科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 04 月 07 日以电子
邮件及短信方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了《关于召开第二届董事
会第二十六次会议的通知》。2016 年 04 月 11 日,公司第二届董事会第二十六次
会议以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议,会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议,会议通过以下决议:
审议通过《关于修订<新天科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订
稿)>的议案》
根据中国证监会反馈的进一步要求,公司董事会对《非公开发行股票预案》
进行了相应的修订和补充,形成《非公开发行股票预案》(第二次修订稿),修订
后的预案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,具体内容详见
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果:本议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月十一日