证券代码：300259       证券简称：新天科技        公告编号：2016-033



                      新天科技股份有限公司

                第二届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 04 月 07 日以书面
方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第十七次会议的通知》。2016 年
04 月 11 日，公司第二届监事会第十七次会议以通讯表决的方式召开。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席宋红
亮先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及其他相关法律、法规的规定。

    经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

    审议通过《关于修订<新天科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订
稿）>的议案》

    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                新天科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                二○一六年四月十一日