证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2016-033 新天科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 04 月 07 日以书面 方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第十七次会议的通知》。2016 年 04 月 11 日,公司第二届监事会第十七次会议以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席宋红 亮先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及其他相关法律、法规的规定。 经与会监事认真审议,会议通过以下决议: 审议通过《关于修订<新天科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订 稿)>的议案》 本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 新天科技股份有限公司 监事会 二○一六年四月十一日