新天科技:关于非公开发行股票预案第二次修订情况说明的公告2016-04-12
证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2016-031
新天科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案第二次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 12 月 6 日,新天科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董
事会第二十三次会议审议通过了公司非公开发行股票相关事项,并公告了《非公
开发行股票预案》;2015 年 12 月 24 日,公司 2015 年第二次临时股东大会审议
通过了公司非公开发行股票的相关事项,并授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜。
根据中国证监会 2016 年 2 月 3 日出具的行政许可项目审查反馈意见通知书
153865 号《新天科技股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见》
的要求以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意
见》(证监会公告[2015]31 号)的相关规定,结合公司 2015 年年度报告,公司董
事会对《非公开发行股票预案》进行了相应的修订和补充,形成《非公开发行股
票预案》(修订稿),并经公司 2016 年 2 月 25 日召开的第二届董事会第二十五次
会议审议通过。根据中国证监会反馈的进一步要求,公司董事会对《非公开发行
股票预案》进行了相应的修订和补充,形成《非公开发行股票预案》(第二次修
订稿),并经公司 2016 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通
过。本次修订主要情况如下:
章节 章节内容 修订情况
1、更新各募集资金投资项目在
第二节 董事会关于 手订单情况,进一步说明在手
三、本次募集资金投资项目的必要
本次募集资金使用 订单销售的产品;
性和可行性分析
的可行性分析 2、修订移动互联抄表系统研发
项目的盈利模式。
第六节 其他有必要 1、补充披露 2015 年度利润分
二、本次非公开发行摊薄即期回报
披露的事项 配方案已经公司 2015 年年度股
对公司主要财务指标的影响 东大会审议通过;
2、进一步说明本次募集资金投
资项目与公司现有业务的关
五、本次募集资金投资项目与公司
系;
现有业务的关系,公司从事募投项 3、补充披露“非公开发行股票
摊薄即期回报事项已经公司
目在人员、技术、市场等方面的储
2015 年年度股东大会审议通
备情况 过”。
七、关于本次发行摊薄即期回报的
填补措施的审议程序
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十一日