新天科技:第二届监事会第十九次会议决议公告2016-08-26
证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2016-058
新天科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 08 月 13 日以电子
邮件及短信方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第十九次会议的通
知》,2016 年 08 月 24 日,公司第二届监事会第十九次会议在公司三楼会议室
现场召开。
本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席宋红亮先生
主持。
经与会监事认真审议,会议通过以下决议:
1、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2016 年半年度报
告全文及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律、行政法规和监管部门的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016
年上半年的财务状况、经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
2、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2016 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司监事会检查了 2016 年上半年公司募集资金的使用与管理情况,认为:
公司已严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、 创业板信息披露业务备忘录 1 号-超募资金使用(修
订)》、《募集资金管理和使用办法》、《公司章程》等有关规定的要求对募集资金
进行管理和使用,不存在违规使用募集资金的情形,不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。
特此公告。
新天科技股份有限公司
监事会
二○一六年八月二十五日