证券代码：300259       证券简称：新天科技       公告编号：2016-069



                      新天科技股份有限公司

             第二届董事会第三十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 8 日以电子邮
件及短信方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了《关于召开第二届董事会
第三十次会议的通知》。2016 年 10 月 14 日，公司第二届董事会第三十次会议以
现场及通讯表决相结合的方式召开。
    本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序
符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
    经与会董事认真审议，会议通过以下决议：
    1、审议通过《关于收购郑州万特电气股份有限公司 52.5%股权的议案》

    公司董事会认为：公司本次通过收购万特电气的股权，可进一步丰富公司在
智慧电力行业的产品结构，完善公司在智慧电力行业的产业布局，公司智能电表
业务和万特电气的产品在营销客户方面、产品研发方面有较大整合空间，可以通
过有效整合，充分发挥协同效应，有利于进一步提升公司的核心竞争力。

    表决结果：本议案以 8 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                                   新天科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                    二〇一六年十月十七日