新天科技:第二届董事会第三十次会议决议公告2016-10-18
证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2016-069
新天科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 10 月 8 日以电子邮
件及短信方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了《关于召开第二届董事会
第三十次会议的通知》。2016 年 10 月 14 日,公司第二届董事会第三十次会议以
现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序
符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议,会议通过以下决议:
1、审议通过《关于收购郑州万特电气股份有限公司 52.5%股权的议案》
公司董事会认为:公司本次通过收购万特电气的股权,可进一步丰富公司在
智慧电力行业的产品结构,完善公司在智慧电力行业的产业布局,公司智能电表
业务和万特电气的产品在营销客户方面、产品研发方面有较大整合空间,可以通
过有效整合,充分发挥协同效应,有利于进一步提升公司的核心竞争力。
表决结果:本议案以 8 同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十七日