证券代码：300259        证券简称：新天科技        公告编号：2016-077



                      新天科技股份有限公司

             第二届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 3 日以电子邮
件及短信方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第二十一次会议的通
知》；2016 年 11 月 8 日，公司第二届监事会第二十一次会议在公司三楼会议室
以现场表决的方式召开。

    本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席宋红亮先生
主持。

    经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

    审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，
公司监事会同意宋红亮先生、李建伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候
选人（简历详见附件），任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

    为确保监事会正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法
规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

    本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，上述监事候选人经股东大会累积投票制
选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三
届监事会。
    特此公告。




                                               新天科技股份有限公司

                                                      监事会

                                               二○一六年十一月九日




附件：新天科技非职工代表监事候选人简历

    宋红亮先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高
级会计师。2000年加入本公司，曾任公司董事、副总经理，现任公司监事会主席、
审计部经理。

    宋红亮先生持有公司股份1,278,156 股，持股比例为0.24%，宋红亮先生与
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，
宋红亮先生作为公司监事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   李建伟先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000
年6月-2001年1月曾就职于平顶山康立电气有限公司，2001年加入本公司，历任
开发部副经理、人事部经理、行政部经理。现任公司副总经理。

    李建伟先生持有公司股份 1,210,400 股，持股比例为 0.23%，李建伟先生与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，
李建伟先生作为公司监事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。