新天科技:第二届监事会第二十一次会议决议公告2016-11-09
证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2016-077
新天科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 11 月 3 日以电子邮
件及短信方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第二十一次会议的通
知》;2016 年 11 月 8 日,公司第二届监事会第二十一次会议在公司三楼会议室
以现场表决的方式召开。
本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席宋红亮先生
主持。
经与会监事认真审议,会议通过以下决议:
审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等规定,
公司监事会同意宋红亮先生、李建伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候
选人(简历详见附件),任期自公司股东大会决议通过之日起三年。
为确保监事会正常运行,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、行政法
规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。
本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议,上述监事候选人经股东大会累积投票制
选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三
届监事会。
特此公告。
新天科技股份有限公司
监事会
二○一六年十一月九日
附件:新天科技非职工代表监事候选人简历
宋红亮先生,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历,高
级会计师。2000年加入本公司,曾任公司董事、副总经理,现任公司监事会主席、
审计部经理。
宋红亮先生持有公司股份1,278,156 股,持股比例为0.24%,宋红亮先生与
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,
宋红亮先生作为公司监事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
李建伟先生,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2000
年6月-2001年1月曾就职于平顶山康立电气有限公司,2001年加入本公司,历任
开发部副经理、人事部经理、行政部经理。现任公司副总经理。
李建伟先生持有公司股份 1,210,400 股,持股比例为 0.23%,李建伟先生与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,
李建伟先生作为公司监事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。