证券代码：300259        证券简称：新天科技      公告编号：2016-083



                      新天科技股份有限公司

             2016 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况


    1、现场会议的召开时间：2016 年 11 月 25 日下午 14:30。

    2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三
楼会议室。

    3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2016 年 11 月 25 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 11 月 24 日下午 15:00 至
2016 年 11 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    5、会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 11 人，代
表公司有表决权的股份总数为 274,045,237 股，占公司股份总数的 51.18％。

    其中：
   （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表公司有表
决权的股份总数为 274,045,237 股，占公司股份总数的 51.18％；

   （2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 0 人，代表公司
有表决权的股份总数为 0 股，占公司股份总数的 0％；

   （3）出席本次股东大会的中小投资者共 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总
数的 0％。

    本次会议由公司董事会召集，由于公司董事长费战波先生因出差未能亲自出
席本次会议，经公司半数以上的董事共同推举，本次会议由公司董事王钧先生主
持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员和公
司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大
会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。


    二、议案审议和表决情况


    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股
东及股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：

    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    本次董事会换届选举采取累积投票制，会议选举费战波先生、费占军先生、
王钧先生、李健先生、杨仁贵先生、刘畅先生为公司第三届董事会非独立董事，
任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

    该议案具体表决情况如下：

    1.1 选举费战波先生为公司第三届董事会非独立董事

    表决情况：同意 274,045,237 股；反对 0 股；弃权 0 股。

    该议案获得股东大会审议通过。

    1.2 选举费占军先生为公司第三届董事会非独立董事
   表决情况：同意 274,045,237 股；反对 0 股；弃权 0 股。

   该议案获得股东大会审议通过。

    1.3 选举王钧先生为公司第三届董事会非独立董事

   表决情况：同意 274,045,237 股；反对 0 股；弃权 0 股。

   该议案获得股东大会审议通过。

    1.4 选举李健先生为公司第三届董事会非独立董事

   表决情况：同意 274,045,237 股；反对 0 股；弃权 0 股。

   该议案获得股东大会审议通过。

    1.5 选举杨仁贵先生为公司第三届董事会非独立董事

   表决情况：同意 274,045,237 股；反对 0 股；弃权 0 股。

   该议案获得股东大会审议通过。

    1.6 选举刘畅先生为公司第三届董事会非独立董事

   表决情况：同意 274,045,237 股；反对 0 股；弃权 0 股。

   该议案获得股东大会审议通过。

   2、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

   本次董事会换届选举采取累积投票制，会议选举迟国敬先生、张英瑶先生、
杜海波先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起
三年。

   该议案具体表决情况如下：

    2.1 选举迟国敬先生为公司第三届董事会独立董事

   表决情况：同意 274,045,237 股；反对 0 股；弃权 0 股。

   该议案获得股东大会审议通过。
    2.2 选举张英瑶先生为公司第三届董事会独立董事

   表决情况：同意 274,045,237 股；反对 0 股；弃权 0 股。

   该议案获得股东大会审议通过。

    2.3 选举杜海波先生为公司第三届董事会独立董事

   表决情况：同意 274,045,237 股；反对 0 股；弃权 0 股。

   该议案获得股东大会审议通过。

   3、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

   本次监事会换届选举采取累积投票制，会议选举宋红亮先生、李建伟先生为
公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

   该议案具体表决情况如下：

    3.1 选举宋红亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事

   表决情况：同意 274,045,237 股；反对 0 股；弃权 0 股。

   该议案获得股东大会审议通过。

    3.2 选举李建伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事

   表决情况：同意 274,045,237 股；反对 0 股；弃权 0 股。

   该议案获得股东大会审议通过。

   4、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

    公司经营范围变更为：开发、研制、生产、销售、检测、维修：电子仪器仪
表、电子元器件、计算机外部设备及软件、高低压配电设备、节水设备、节电设
备、智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设
备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表；水利水电工程施工；计算机系统集成；
计算机网络工程；建筑智能化工程设计与施工；数据处理、云计算；地理信息系
统工程；工程测量；互联网信息服务；测绘；玻璃钢制品、管材生产与销售；农
田水利灌溉设计与施工；喷灌滴灌设备的生产、安装和销售；房屋租赁（上述
国家有专项规定除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的
机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止
进出口商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）

    注：公司最终经营范围以工商行政主管部门核准内容为准。

   表决情况：同意 274,045,237 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议股东所持表决权股份总数的 0％。

   该议案获得股东大会审议通过。

    5、审议通过《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更
登记的议案》

   表决情况：同意 274,045,237 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议股东所持表决权股份总数的 0％。

   该议案获得股东大会审议通过。


   三、律师出具的法律意见书


   本次股东大会由北京市君合律师事务所指派的薛天天律师和李譞律师见证，
并出具《法律意见书》。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。


   四、备查文件


    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京市君合律师事务所出具的《关于新天科技股份有限公司 2016 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。

    3．深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                             新天科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            二○一六年十一月二十五日