新天科技:第三届监事会第一次会议决议公告2016-11-26
证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2016-085
新天科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 11 月 25 日以口头
的方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第一次会议的通知》;2016 年
11 月 25 日,公司第三届监事会第一次会议在公司三楼会议室现场召开。
本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事宋红亮先生主持。
经与会监事认真审议,会议通过以下决议:
以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于选举公司第三届监事会主
席的议案》
会议选举李建伟先生(简历附后)为公司第三届监事会主席,任期自本次监
事会审议通过之日起三年。
特此公告。
新天科技股份有限公司
监事会
二○一六年十一月二十五日
李建伟先生简历:
李建伟先生,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2000
年6月-2001年1月曾就职于平顶山康立电气有限公司,2001年加入本公司,历任
开发部副经理、人事部经理、行政部经理、副总经理。
李建伟先生持有公司股份 1,210,400 股,持股比例为 0.23%,李建伟先生与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。