证券代码：300259         证券简称：新天科技        公告编号：2016-085



                      新天科技股份有限公司

                 第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 25 日以口头
的方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第一次会议的通知》；2016 年
11 月 25 日，公司第三届监事会第一次会议在公司三楼会议室现场召开。

    本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事宋红亮先生主持。

    经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

    以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第三届监事会主
席的议案》

    会议选举李建伟先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自本次监
事会审议通过之日起三年。

    特此公告。

                                                  新天科技股份有限公司

                                                         监事会

                                                二○一六年十一月二十五日
李建伟先生简历：

   李建伟先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000
年6月-2001年1月曾就职于平顶山康立电气有限公司，2001年加入本公司，历任
开发部副经理、人事部经理、行政部经理、副总经理。

    李建伟先生持有公司股份 1,210,400 股，持股比例为 0.23%，李建伟先生与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。