证券代码：300259          证券简称：新天科技      公告编号：2017-011


                           新天科技股份有限公司
                  第三届董事会第二次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 15 日以电话及短
信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第二次会议
的通知》；2017 年 3 月 17 日，公司第三届董事会第二次会议在公司三楼会议室以
现场及通讯表决相结合的方式召开。


    公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长费战波先生主
持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的
规定。

    经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

    1、审议通过《关于使用自有资金进行证券等金融产品投资的议案》
    董事会同意公司使用自有资金不超过人民币 4000 万元用于证券等金融产品投
资，投资范围为：境内外的新股配售、申购、股票二级市场投资、债券投资、基金产
品、信托产品等金融产品。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、审议通过《关于制订<证券投资管理制度>的议案》

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。

                                                     新天科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      二〇一七年三月十七日