新天科技:第三届董事会第二次会议决议公告2017-03-18
证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2017-011
新天科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 3 月 15 日以电话及短
信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第二次会议
的通知》;2017 年 3 月 17 日,公司第三届董事会第二次会议在公司三楼会议室以
现场及通讯表决相结合的方式召开。
公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长费战波先生主
持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的
规定。
经与会董事认真审议,会议通过以下决议:
1、审议通过《关于使用自有资金进行证券等金融产品投资的议案》
董事会同意公司使用自有资金不超过人民币 4000 万元用于证券等金融产品投
资,投资范围为:境内外的新股配售、申购、股票二级市场投资、债券投资、基金产
品、信托产品等金融产品。
表决结果:本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
2、审议通过《关于制订<证券投资管理制度>的议案》
表决结果:本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十七日