证券代码：300259          证券简称：新天科技        公告编号：2017-032

                     新天科技股份有限公司

               第三届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 04 月 14 日以电子
邮件方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第三次会议的通知》；2017
年 04 月 21 日，公司第三届监事会第三次会议在公司三楼会议室现场召开。

    本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李建伟先生
主持。

    经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年第一季度
报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2017 年第一季度报告》，报告内容真实完整地
反映了公司 2017 年第一季度的实际经营情况，符合中国证监会《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 20 号——创业板上市公司季度报告的内容与格式》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披
露相关事项》等相关规定。

    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整公司部分非公开
发行股票募集资金投资项目达到可使用状态时间的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资
金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不影响募集资金投
资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司将移
动互联抄表系统研发项目达到可使用状态的时间进行调整。

    特此公告。




                                              新天科技股份有限公司

                                                       监事会

                                             二○一七年四月二十四日