证券代码：300259       证券简称：新天科技       公告编号：2017-104

                      新天科技股份有限公司

                     关于设立东营分公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 22 日召开了
第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟在山东东营设立分公司的议
案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提
请股东大会审议。本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。

    一、拟设立分公司的基本情况

    1、拟设立分公司名称：新天科技股份有限公司东营分公司
    2、分公司性质：不具有独立法人资格
    3、营业场所：山东省东营市（具体地址以房屋租赁合同为准）
    4、经营范围：与总公司一致
    5、分公司负责人：李利强
    上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

    二、设立分公司的目的和对公司的影响

    本次在东营设立分公司，有利于进一步开拓区域市场，更好地响应不同区域
的市场需求，促进公司业务的发展，完善公司区域布局，加速实现公司整体战略
目标，符合公司发展需要和全体股东的利益。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第九次会议决议

    特此公告。

                                               新天科技股份有限公司

                                                        董事会

                                              二○一七年十二月二十五日
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