证券代码：300259        证券简称：新天科技        公告编号：2018-060


                      新天科技股份有限公司

              第三届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 08 月 17 日以书面及
通讯方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第十
五次会议的通知》；2018 年 08 月 27 日，公司第三届董事会第十五次会议在公司
三楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序
符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审
议，会议通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    公司董事会认为：公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 31 号〈创业板上市公司半年度报告的内容与格式〉》、《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》等规
定编制了公司《2018 年半年度报告全文及其摘要》，其内容真实、准确、完整地
反映了公司 2018 年上半年度的经营状况。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

    公司董事会认为：公司 2018 年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号-超募资金使用（修订）》、《上市公司监
管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、
规范性文件的要求及公司《募集资金管理和使用办法》规范存储、使用募集资金，
所有募集资金的使用均履行了相关审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    3、审议通过《关于变更部分募集资金账户的议案》

    公司本次变更部分募集资金专用账户，有助于加强公司募集资金的集中管
理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，董事会同意本次变更募集
资金专户。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    4、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》

    经审议，董事会认为向上海肯特仪表股份有限公司增资有助于增强其综合竞
争力，更好地开展业务，同意公司使用自有资金人民币 7,000 万元对上海肯特仪
表股份有限公司进行增资（根据上海肯特经营发展需求采取分期缴付注册资本方
式）。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。



                                                  新天科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二○一八年八月二十七日