证券代码：300259        证券简称：新天科技        公告编号：2018-061


                      新天科技股份有限公司

              第三届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 08 月 17 日以书面
及通讯方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第十一次会议的通知》；
2018 年 08 月 27 日，公司第三届监事会第十一次会议在公司三楼会议室以现场
方式召开。

    本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李建伟先生
主持。

    经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年半年度报
告全文及其摘要的议案》

    公司监事会认为：公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 31 号〈创业板上市公司半年度报告的内容与格式〉》、《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》等规
定编制了公司《2018 年半年度报告全文及其摘要》，其内容真实、准确、完整地
反映了公司 2018 年上半年度的经营状况。

    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    公司监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号-超募资金使用（修订）》、《上市公司监
管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、
规范性文件的要求及公司《募集资金管理和使用办法》规范存储、使用募集资金，
所有募集资金的使用均履行了相关审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

    3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金账
户的议案》

    经审查，公司本次变更部分募集资金专用账户，有助于进一步提高募集资金
管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，也不存在损害股东
利益的情况，监事会同意公司本次变更部分募集资金专用账户。

    特此公告。




                                                  新天科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                 二○一八年八月二十七日