新天科技:第三届董事会第十六次会议决议公告2018-10-22
证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2018-070
新天科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月 17 日以书面
及通讯方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第
十六次会议的通知》;2018 年 10 月 19 日,公司第三届董事会第十六次会议在公
司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。
本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议,会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序
符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审
议,会议通过以下决议:
1、 审议通过《关于公司部分国有土地使用权收储的议案》
董事会同意将公司位于郑州高新区桃花里西、科学大道北两宗土地使用权交
由郑州高新技术产业开发区管委会收回储备。本次被收储宗地面积共 19015.19
平方米,补偿款总额为人民币 7,800 万元。
表决结果:本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十二日