证券代码：300259       证券简称：新天科技        公告编号：2018-070


                      新天科技股份有限公司

             第三届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 17 日以书面
及通讯方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第
十六次会议的通知》；2018 年 10 月 19 日，公司第三届董事会第十六次会议在公
司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序
符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审
议，会议通过以下决议：

    1、 审议通过《关于公司部分国有土地使用权收储的议案》

    董事会同意将公司位于郑州高新区桃花里西、科学大道北两宗土地使用权交
由郑州高新技术产业开发区管委会收回储备。本次被收储宗地面积共 19015.19
平方米，补偿款总额为人民币 7,800 万元。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。



                                                新天科技股份有限公司
                                                       董事会
                                               二○一八年十月二十二日