证券代码：300259          证券简称：新天科技         公告编号：2019-005

                      新天科技股份有限公司

             第三届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 01 月 18 日以书面及
通讯方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第十
九次会议的通知》；2019 年 01 月 22 日，公司第三届董事会第十九次会议在公司
三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序
符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审
议，会议通过以下决议：

    1、审议通过《关于调整收购上海肯特仪表股份有限公司部分股权转让款支
付时间的议案》

    董事会认为：公司本次调整对李兴化股权转让款的支付时间不涉及交易对价
等重大事项的变更，同意调整对李兴化的股权支付时间。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定，董事会同意公司于 2019 年 02 月 12 日（星期二）召开 2019
年第一次临时股东大会。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。



                                            新天科技股份有限公司

                                                   董事会

                                            二〇一九年一月二十三日