证券代码：300259          证券简称：新天科技         公告编号：2019-006

                       新天科技股份有限公司

             第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 01 月 18 日以书面
方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第十四次会议的通知》；2019 年
01 月 22 日，公司第三届监事会第十四次会议在公司三楼会议室以现场与通讯表
决相结合的方式召开。

    本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李建伟
先生主持。

    经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整收购上海肯特仪
表股份有限公司部分股权转让款支付时间的议案》

    经审议，监事会同意调整对李兴化的股权支付时间。

    特此公告。

                                                新天科技股份有限公司

                                                       监事会

                                               二○一九年一月二十三日