证券代码：300259       证券简称：新天科技        公告编号：2019-018


                      新天科技股份有限公司

               第三届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 15 日以电子邮
件及短信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会
第二十次会议的通知》；2019 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第二十次会议在
公司三楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序
符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审
议，会议通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

    公司董事会认为：公司已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 30 号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》、《创业板信息披露业务
备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求编制了公司
《2018 年年度报告》及其摘要，报告内容真实完整地反映了公司 2018 年度的实
际经营情况。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

    公司《2018 年度董事会工作报告》内容详见公司《2018 年年度报告》中第
四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事向董事会递交了《2018 年度
独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

       3、审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       4、审议通过《关于公司 2018 年度财务报告的议案》

    公司《2018 年度财务报告》内容详见公司《2018 年年度报告》中第十一节
“财务报告”部分。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       5、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    公司董事会认为：公司 2018 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018
年的财务状况和经营成果。
    表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

       6、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

    公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》
等法律、法规、规范性文件的规定规范存储、使用募集资金，2018 年度公司不
存在违规使用募集资金的情形。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对
公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       7、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

    董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善
的法人治理结构和内部控制制度。公司独立董事对公司《2018年度内部控制自我
评价报告》发表了独立意见；监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》
发表了核查意见。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    8、审议通过《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    9、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

    公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末总股本 1,175,657,958 股扣
减不能参与利润分配的公司目前已回购股份 3,933,194 股后，即 1,171,724,764 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），合计派发现金红利
11,717,247.64 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    鉴于公司正在实施股份回购事项，若本利润分配预案经董事会和股东大会审
议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，则以分红派息的股权
登记日可参与利润分配总股本为基数，按照分配总额不变的原则进行调整。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》

    中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立、客观、
公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，董事会同意公司续聘中勤万信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。
    独立董事对公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构无异议。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于 2019 年度公司董事薪酬的议案》

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于 2019 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    13、审议通过《关于调整公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆
回购品种额度的议案》

    董事会同意公司使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置自有资金购买保本型理
财产品及国债逆回购品种。投资期限：自公司股东大会审议通过之日起 18 个月
内有效，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    14、审议通过《关于调整控股子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产
品及国债逆回购品种额度的议案》

    董事会同意公司控股子公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置自有资金购
买保本型理财产品及国债逆回购品种。投资期限：自公司股东大会审议通过之日
起 18 个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    15、审议通过《关于调整公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品额度
的议案》
    董事会同意公司使用不超过人民币6亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财
产品。投资期限：自公司股东大会审议通过之日起18个月内有效，单个投资产品
的投资期限不超过12个月。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    16、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）进行的合理变更，使公司的会计
政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    17、审议通过《关于确认公司回购股份用途的议案》

    公司本次对回购股份用途的确认符合《深圳证券交易所上市公司回购股份
实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合广大股东的利益，有利于
公司的长远发展，董事会同意将本次回购股份全部用于后期股权激励计划，回购
资金总额不低于人民币 3,000 万元，且不超过人民币 6,000 万元。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    18、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东
大会议事规则》的规定，董事会同意公司于 2019 年 4 月 19 日召开 2018 年度股
东大会。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。



                                                新天科技股份有限公司
                                                        董事会
                                               二○一九年三月二十八日