证券代码：300259        证券简称：新天科技        公告编号：2019-019


                      新天科技股份有限公司

             第三届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 03 月 15 日以电子
邮件及短信方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第十五次会议的通
知》；2019 年 03 月 27 日，公司第三届监事会第十五次会议在公司三楼会议室
现场召开。

    本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李建伟先生
主持。

    经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年年度报告
及年报摘要的议案》

    经审查，公司监事会认为：公司《2018 年年度报告全文》及其摘要符合法
律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2018 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度监事会
工作报告的议案》

    2018 年度，监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对公司和全体
股东负责的态度，恪尽职守，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司经
营活动、财务状况、募集资金使用、利润分配、内部控制、董事、高级管理人员
履职情况等实施了有效监督，并审慎发表意见，切实维护了公司及股东的利益，
保障了公司规范运作和健康发展。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度财务报
告的议案》

    2018 年度，公司监事会依法对公司的财务状况、财务管理等方面进行了检
查，监事会认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计
报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

    4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度财务决
算报告的议案》

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度募集资
金存放与使用情况专项报告的议案》

    公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》
等法律、法规、规范性文件的规定规范存储、使用募集资金，2018 年度公司不
存在违规使用募集资金的情形。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对
公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告。

    6、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度内部控
制自我评价报告的议案》

    监事会认为：公司已根据自身的实际情况及法律法规的要求，制订了各项内
控制度，符合公司现阶段经营管理的需求，保证了公司各项业务活动的有序、有
效开展及经营风险的控制，公司 2018 年度内部控制自我评价报告全面、客观、
真实地反映了公司内部控制的实际情况。
    7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度利润分
配方案的议案》

    公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末总股本 1,175,657,958 股扣
减不能参与利润分配的公司目前已回购股份 3,933,194 股后，即 1,171,724,764 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），合计派发现金红利
11,717,247.64 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    鉴于公司正在实施股份回购事项，若本利润分配预案经董事会和股东大会审
议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，则以分红派息的股权
登记日可参与利润分配总股本为基数，按照分配总额不变的原则进行调整。

    公司监事会认为：公司 2018 年度利润分预案与公司业绩成长性相匹配，符
合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    8、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司 2019 年度审
计机构的议案》

    监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独
立审计原则，能够按时为公司出具审计报告且报告内容客观、公正。同意续聘中
勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    9、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2019 年度公司监事薪
酬的议案》

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    10、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整公司使用自有资
金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度的议案》

   监事会同意公司使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置自有资金购买保本型理财
产品及国债逆回购品种，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

   本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    11、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整控股子公司使用
自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度的议案》

    监事会认为：公司子公司调整使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债
逆回购品种额度的事项履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。本次投资
有利于提高子公司暂时闲置资金的使用效率，增加其投资收益，不存在损害公司
及中小股东的利益。同意子公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金购
买保本型理财产品及国债逆回购品种。

   本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    12、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整公司使用募集资
金购买保本型理财产品额度的议案》

    经审核，监事会认为：本次使用募集资金购买理财产品，能够提高公司募集
资金的使用效率，增加收益，不会影响公司募投项目的正常开展和日常生产经营，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用不超过 6 亿元人民币募集
资金购买保本型理财产品。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    13、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的
议案》

    公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）进行的合理变更，决策程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会同意公司本次会计
政策变更。

    特此公告。




                                                 新天科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                二○一九年三月二十八日