证券代码：300259        证券简称：新天科技        公告编号：2019-067


                      新天科技股份有限公司

              第三届监事会第十七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 08 月 16 日以书面
及通讯方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第十七次会议的通知》；
2019 年 08 月 28 日，公司第三届监事会第十七次会议在公司三楼会议室以现场
方式召开。

    本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李建伟先生
主持。

    经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年半年度报
告全文及其摘要的议案》

    公司监事会认为：公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 31 号〈创业板上市公司半年度报告的内容与格式〉》、《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》、 深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》等规
定编制了公司《2019 年半年度报告全文及其摘要》，其内容真实、准确、完整地
反映了公司 2019 年上半年度的经营状况。

    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    公司监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号-超募资金使用（修订）》、《上市公司监
管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、
规范性文件的要求及公司《募集资金管理和使用办法》规范存储、使用募集资金，
所有募集资金的使用均履行了相关审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

    3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部发布和修订的新金融工具准则以及财
会〔2019〕6号进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表
产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，监事会
同意公司本次会计政策变更。

    特此公告。




                                                  新天科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                 二○一九年八月二十九日