证券代码：300259        证券简称：新天科技         公告编号：2019-083


                       新天科技股份有限公司

               第三届监事会第十八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 21 日以书面

及通讯方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第十八次会议的通知》；
2019 年 10 月 25 日，公司第三届监事会第十八次会议在公 司 三楼会 议室以 现场
表 决的方 式 召开。

    本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李建伟先生
主持。

    经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年第三季度
报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2019 年第三季度报告》真实完整地反映了公
司 2019 年第三季度的实际经营情况，符合中国证监会《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 20 号——创业板上市公司季度报告的内容与格式》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关
事项》等相关规定。

    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司增加使用闲置自
有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的议案》

   监事会同意公司增加使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置自有资金购买保本型
理财产品及国债逆回购品种，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

    特此公告。




                                              新天科技股份有限公司

                                                     监事会
                                             二○一九年十月二十五日