证券代码：300259           证券简称：新天科技         公告编号：2019-082

                      新天科技股份有限公司

            第三届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 21 日以书面
及通讯方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第
二十三次会议的通知》；2019 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第二十三次会议
在公 司 三楼会议 室以现 场与通 讯表决 相结合 的方 式 召开。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人

员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序
符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审
议，会议通过以 下决议 ：

    1、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    公司董事会认为：公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编

报规则第 20 号——创业板上市公司季度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》等规
定编制了公司《2019 年第三季度报告》，报告内容真实完整地反映了公司 2019
年第三季度的实际经营情况。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、审议通过《关于公司增加使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债
逆回购品种的议案》

    董事会同意公司增加使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置自有资金购买保本
型理财产品及国债逆回购品种。投资期限：自公司董事会审议通过之日起 18 个
月内有效，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。



                                            新天科技股份有限公司
                                                    董事会
                                           二〇一九年十月二十五日