新天科技:第四届监事会第二次会议决议公告2020-04-16
证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2020-014
新天科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 04 月 03 日以书面
及微信方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第二次会议的通知》;2020
年 04 月 15 日,公司第四届监事会第二次会议在公司三楼会议室以通讯表决的
方式召开。
本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。
经与会监事认真审议,会议通过以下决议:
1、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年年度报告
及年报摘要的议案》
经审查,公司监事会认为:公司《2019 年年度报告全文》及其摘要真实、
准确、完整地反映了公司 2019 年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
2、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度监事会
工作报告的议案》
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
3、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度财务报
告的议案》
监事会认为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2019 年度审计
报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度财务决
算报告的议案》
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
5、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度募集资
金存放与使用情况专项报告的议案》
6、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度内部控
制自我评价报告的议案》
监事会认为:公司已根据实际经营情况及相关法律法规的要求,制订了较为
完善的内控制度,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展及经营风险的控制。
7、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度利润分
配方案的议案》
公司 2019 年度利润分配预案为:以总股本 1,175,657,958 扣除公司回购
股份 5,856,442 股后的股份总数 1,169,801,516 股为基数,向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.5 元(含税),共分配现金股利 58,490,075.80 元(含税),剩
余未分配利润结转以后年度分配。
公司监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
8、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于聘任公司 2020 年度审
计机构的议案》
监事会认为:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)能够坚持独立审计原
则,按时为公司出具审计报告。报告内容客观、公正。同意续聘中勤万信会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
9、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2020 年度公司监事薪
酬的议案》
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
10、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于调整公司及子公司使
用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度的议案》
监事会认为:本次公司及子公司使用闲置自有资金购买保本性理财产品及国
债逆回购品种,能够提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不存在损害公司
及中小股东利益的情形,且保本理财产品和国债逆回购安全性较高,同意公司使
用暂时闲置自有资金不超过人民币 6 亿元购买保本型理财产品及国债逆回购品
种,同意子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 1 亿元购买保本型理财产品
及国债逆回购品种。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
11、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司继续使用募集资
金购买保本型理财产品的议案》
监事会认为:本次使用募集资金购买保本理财产品,能够提高公司募集资金
的使用效率,增加收益,不会影响公司募投项目的正常开展和日常生产经营,不
存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司使用不超过 5.5 亿元人民币募集
资金购买保本型理财产品。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
12、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的
议案》
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变
更,符合公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,
不存在损害股东和公司利益的情况,同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
新天科技股份有限公司
监事会
二○二○年四月十五日