证券代码：300259       证券简称：新天科技        公告编号：2020-014



                      新天科技股份有限公司

                 第四届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 04 月 03 日以书面
及微信方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第二次会议的通知》；2020
年 04 月 15 日，公司第四届监事会第二次会议在公司三楼会议室以通讯表决的
方式召开。
   本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。
    经与会监事认真审议，会议通过以下决议：
    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年年度报告
及年报摘要的议案》
    经审查，公司监事会认为：公司《2019 年年度报告全文》及其摘要真实、
准确、完整地反映了公司 2019 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度监事会
工作报告的议案》
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度财务报
告的议案》
    监事会认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计
报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
    4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度财务决
算报告的议案》
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度募集资
金存放与使用情况专项报告的议案》
    6、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度内部控
制自我评价报告的议案》
    监事会认为：公司已根据实际经营情况及相关法律法规的要求，制订了较为
完善的内控制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展及经营风险的控制。
    7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度利润分
配方案的议案》
    公司 2019 年度利润分配预案为：以总股本 1,175,657,958 扣除公司回购
股份 5,856,442 股后的股份总数 1,169,801,516 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.5 元（含税），共分配现金股利 58,490,075.80 元（含税），剩
余未分配利润结转以后年度分配。
    公司监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    8、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司 2020 年度审
计机构的议案》
    监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立审计原
则，按时为公司出具审计报告。报告内容客观、公正。同意续聘中勤万信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    9、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2020 年度公司监事薪
酬的议案》
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    10、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整公司及子公司使
用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度的议案》
    监事会认为：本次公司及子公司使用闲置自有资金购买保本性理财产品及国
债逆回购品种，能够提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司
及中小股东利益的情形，且保本理财产品和国债逆回购安全性较高，同意公司使
用暂时闲置自有资金不超过人民币 6 亿元购买保本型理财产品及国债逆回购品
种，同意子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 1 亿元购买保本型理财产品
及国债逆回购品种。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    11、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司继续使用募集资
金购买保本型理财产品的议案》
    监事会认为：本次使用募集资金购买保本理财产品，能够提高公司募集资金
的使用效率，增加收益，不会影响公司募投项目的正常开展和日常生产经营，不
存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用不超过 5.5 亿元人民币募集
资金购买保本型理财产品。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    12、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的
议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变
更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害股东和公司利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

    特此公告。



                                                 新天科技股份有限公司
                                                       监事会
                                             二○二○年四月十五日