新天科技:《公司章程》修正案2020-04-16
新天科技股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《公司法》、《证券法》等其他法律法规、上市规则要求,结合公司的实
际情况,对《公司章程》进行修订,具体内容修订如下:
原《公司章程》 修订后《公司章程》
条文 内容 条文 内容
公司董事、监事、高级管理人员、持
公司董事、监事、高级管理人员、持
有本公司股份 5%以上的股东及上述
有本公司股份 5%以上的股东,将其
人员的配偶、父母、子女持有的及利
持有的本公司股票在买入后 6 个月内
用他人帐户持有的公司股票,在买入
卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,
后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个
第 29 条 由此所得收益归本公司所有,本公司 第 29 条
月内又买入,由此所得收益归本公司
董事会将收回其所得收益。但是,证
所有,本公司董事会将收回其所得收
券公司因包销购入售后剩余股票而
益。但是,证券公司因包销购入售后
持有 5%以上股份的,卖出该股票不
剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出
受 6 个月时间限制。
该股票不受 6 个月时间限制。
股东大会采用网络或其他方式的,应
当在股东大会通知中明确载明网络 股东大会采用网络或其他方式的,应
或其他方式的表决时间及表决程序。 当在股东大会通知中明确载明网络或
股东大会网络或其他方式投票的开 其他方式的表决时间及表决程序。股
第 56 条 始时间,不得早于现场股东大会召开 第 56 条 东大会网络或其他方式投票的开始时
前一日下午 3:00,并不得迟于现场股 间,不得早于现场股东大会召开当日
东大会召开当日上午 9:30,其结束时 上午 9:15,其结束时间不得早于现场
间不得早于现场股东大会结束当日 股东大会结束当日下午 3:00。
下午 3:00。
股东大会由董事长主持。董事长不能
股东大会由董事长主持。董事长不能 履行职务或不履行职务时,由副董事
第 68 条 履行职务或不履行职务时,由半数以 第 68 条 长主持;副董事长不能履行职务或者
上董事共同推举的一名董事主持。 不履行职务的,由半数以上董事共同
推举的一名董事主持。
1
原《公司章程》 修订后《公司章程》
条文 内容 条文 内容
董事会由 9 名董事组成,其中 3 名为
董事会由 9 名董事组成,其中 3 名为
第 107 条 第 107 条 独立董事。公司设董事长 1 人,副董
独立董事。公司设董事长 1 人。
事长 1 人。
董事会设董事长 1 人,副董事长 1 人。
董事会设董事长 1 人。董事长由董事
第 112 条 第 112 条 董事长、副董事长由董事会以全体董
会以全体董事的过半数选举产生。
事的过半数选举产生。
公司副董事长协助董事长工作,董事
长不能履行职务或者不履行职务的,
董事长不能履行职务或者不履行职
由副董事长履行职务;副董事长不能
第 114 条 务的,由半数以上董事共同推举一名 第 114 条
履行职务或者不履行职务的,由半数
董事履行职务。
以上董事共同推举一名董事履行职
务。
公司设董事会秘书,负责公司股东大
公司设董事会秘书,负责公司股东大 会和董事会会议的筹备、文件保管以
会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理,办理信息披露
及公司股东资料管理,办理信息披露 事务等事宜。
事务等事宜。 董事会秘书应当由公司董事、经理、
第 134 条 第 134 条
董事会秘书应当由公司董事、经理、 副经理或财务总监担任,因特殊情况
副经理或财务总监担任。 需由其他人员担任公司董事会秘书
董事会秘书应遵守法律、行政法规、 的,应经深圳证券交易所同意。
部门规章及本章程的有关规定。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、
部门规章及本章程的有关规定。
新天科技股份有限公司
二○二○年四月十五日
2