新天科技:《董事会议事规则》修订对照表2020-04-16
新天科技股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
新天科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议审议通
过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》,对董事会议事规则主要作如下
修订:
条款 修订前 修订后
第三条 董事会由 9 名董事组
第三条 董事会由 9 名董事组成,
第三条 成,设董事长 1 人,副董事长
设董事长 1 人。
1 人。
第六条 董事会行使下列职权: 第六条 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东 (一)召集股东大会,并向股
大会报告工作; 东大会报告工作;
…… ……
(八)除法律、法规、公司章程及 (八)除法律、法规、公司章程
本规则另有规定外,审议批准达 及本规则另有规定外,审议批
到下列标准之一的,公司发生的 准达到下列标准之一的,公司
交易: 发生的交易:
1、交易涉及的资产总额(同时存 1、交易涉及的资产总额(同时
第六条
在帐面值和评估值的,以高者为 存在帐面值和评估值的,以高
准)占公司最近一期经审计总资 者为准)占公司最近一期经审
产的 10%以上; 计总资产的 10%以上;
…… ……
6、 公司进行“提供财务资 6、 公 司 进 行 “ 提 供 财 务 资
助”、……(已经按前述 1-5 履行 助”、……(已经按前述 1-5 履
相关义务的,不再纳入相关的累 行相关义务的,不再纳入相关
计计算范围)。 的累计计算范围)。
上述指标计算中涉及的数据如为 公司对外提供财务资助事项属
负值,取其绝对值计算。 于下列情形之一的,经董事会
审议通过后还应当提交股东大
条款 修订前 修订后
…… 会审议:
(一)为最近一期经审计的
资产负债率超过 70%的对象提
供财务资助;
(二)单次财务资助金额或
者连续十二个月内累计提供财
务资助金额超过公司最近一期
经审计净资产 10%。
上述指标计算中涉及的数
据如为负值,取其绝对值计算。
……
董事会会议由董事长召集和主
持;董事长不能履行职务或者
董事会会议由董事长召集和主
不履行职务的,由副董事长召
持;董事长不能履行职务或者不
第十三条 集和主持;副董事长不能履行
履行职务的,由半数以上董事共
职务或者不履行职务的,由半
同推举一名董事召集和主持。
数以上董事共同推举一名董事
召集和主持。
除上述修订外,《董事会议事规则》其他条款内容不变,《关于修订<公司董
事会议事规则>的议案》已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,尚需公司
股东大会审议通过。
新天科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十五日