新天科技股份有限公司

             《董事会议事规则》修订对照表
    新天科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议审议通
过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，对董事会议事规则主要作如下
修订：


  条款                修订前                            修订后


                                            第三条 董事会由 9 名董事组
          第三条 董事会由 9 名董事组成，
 第三条                                     成，设董事长 1 人，副董事长
          设董事长 1 人。
                                            1 人。

          第六条 董事会行使下列职权：       第六条 董事会行使下列职权：

          （一）召集股东大会，并向股东      （一）召集股东大会，并向股

          大会报告工作；                    东大会报告工作；

          ……                              ……

          (八)除法律、法规、公司章程及      (八)除法律、法规、公司章程
          本规则另有规定外，审议批准达      及本规则另有规定外，审议批
          到下列标准之一的，公司发生的      准达到下列标准之一的，公司
          交易：                            发生的交易：

          1、交易涉及的资产总额（同时存     1、交易涉及的资产总额（同时
 第六条
          在帐面值和评估值的，以高者为      存在帐面值和评估值的，以高
          准）占公司最近一期经审计总资      者为准）占公司最近一期经审
          产的 10%以上；                    计总资产的 10%以上；

          ……                              ……

          6、 公司进行“提供财务资          6、 公 司 进 行 “ 提 供 财 务 资
          助”、……（已经按前述 1-5 履行   助”、……（已经按前述 1-5 履
          相关义务的，不再纳入相关的累      行相关义务的，不再纳入相关
          计计算范围）。                    的累计计算范围）。

          上述指标计算中涉及的数据如为      公司对外提供财务资助事项属
          负值，取其绝对值计算。            于下列情形之一的，经董事会
                                            审议通过后还应当提交股东大
  条款                修订前                         修订后

           ……                           会审议：

                                            （一）为最近一期经审计的
                                          资产负债率超过 70%的对象提
                                          供财务资助；

                                            （二）单次财务资助金额或
                                          者连续十二个月内累计提供财
                                          务资助金额超过公司最近一期
                                          经审计净资产 10%。

                                               上述指标计算中涉及的数
                                          据如为负值，取其绝对值计算。
                                          ……
                                          董事会会议由董事长召集和主
                                          持；董事长不能履行职务或者
           董事会会议由董事长召集和主
                                          不履行职务的，由副董事长召
           持；董事长不能履行职务或者不
第十三条                                  集和主持；副董事长不能履行
           履行职务的，由半数以上董事共
                                          职务或者不履行职务的，由半
           同推举一名董事召集和主持。
                                          数以上董事共同推举一名董事
                                          召集和主持。

    除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款内容不变，《关于修订<公司董
事会议事规则>的议案》已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需公司
股东大会审议通过。




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