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公司公告

新天科技:2019年年度股东大会决议公告2020-05-28  

						证券代码:300259       证券简称:新天科技        公告编号:2020-034


                       新天科技股份有限公司
                   2019 年年度股东大会决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
    2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议的召开时间:2020 年 5 月 28 日下午 14:30

    2、会议召开地点:郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三
楼会议室。
    3、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2020 年 5 月 28 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 28 日上午 9:15-15:00 期间的

任意时间。
    4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 41 人,代表
公司有表决权的股份总数为 683,372,836 股,占公司股份总数的 58.1268%。

    其中:
   (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 15 人,代表公司有表
决权的股份总数为 598,130,385 股,占公司股份总数的 50.8762%;
   (2)以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 26 人,代表公
司有表决权的股份总数为 85,242,451 股,占公司股份总数的 7.2506%;

   (3)出席本次股东大会的中小投资者共 32 人,代表股份 96,744,215 股,占
公司股份总数的 8.23%。
    本次会议由公司董事会召集,根据公司章程的规定,会议由公司董事长费战
波先生主持。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员

和公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股
东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

   二、议案审议和表决情况

   本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股
东及股东代表逐项审议了下列议案,并形成如下决议:

   1、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

    总表决情况:
    同意 683,372,836 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占

出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的
0%。
    中小股东总表决情况:
    同意 96,744,215 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的

0%。
    该议案获得股东大会审议通过。

   2、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

    总表决情况:
    同意 683,372,836 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的

0%。
    中小股东总表决情况:
    同意 96,744,215 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    该议案获得股东大会审议通过。

    3、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况:
    同意 683,372,836 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占

出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的
0%。
    中小股东总表决情况:
    同意 96,744,215 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的

0%。
    该议案获得股东大会审议通过。

    4、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

    总表决情况:
    同意 683,372,836 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的

0%。
    中小股东总表决情况:
    同意 96,744,215 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。

    该议案获得股东大会审议通过。

    5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

    公司 2019 年度利润分配方案为:以总股本 1,175,657,958 扣除公司回购股份
5,856,442 股后的股份总数 1,169,801,516 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.5 元(含税),共分配现金股利 58,490,075.80 元(含税),剩余未分配利润
结转以后年度分配。

    总表决情况:
    同意 683,372,836 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的
0%。
    中小股东总表决情况:

    同意 96,744,215 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    该议案获得股东大会审议通过。

   6、审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

    总表决情况:

    同意 683,372,836 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的
0%。
    中小股东总表决情况:
    同意 96,744,215 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占

出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    该议案获得股东大会审议通过。

   7、审议通过《关于 2020 年度公司董事薪酬的议案》

    总表决情况:
    同意 682,352,115 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8506%;反对

1,020,721 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议所
有股东所持股份的 0%。
    中小股东总表决情况:
    同意 95,723,494 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.94%;反对 1,020,721
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.06%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所

持股份的 0%。
    该议案获得股东大会审议通过。

   8、审议通过《关于 2020 年度公司监事薪酬的议案》
    总表决情况:
    同意 682,352,115 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8506%;反对
1,020,721 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议所

有股东所持股份的 0%。
    中小股东总表决情况:
    同意 95,723,494 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.94%;反对 1,020,721
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.06%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所
持股份的 0%。

   该议案获得股东大会审议通过。

   9、审议通过《关于调整公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品及
国债逆回购品种额度的议案》

    同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 6 亿元购买保本型理财产品
及国债逆回购品种,同意子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 1 亿元购买
保本型理财产品及国债逆回购品种。

    总表决情况:
    同意 683,372,836 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的
0%。
    中小股东总表决情况:

    同意 96,744,215 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。
   该议案获得股东大会审议通过。

   10、审议通过《关于公司继续使用募集资金购买保本型理财产品的议案》

   总表决情况:

    同意 683,372,836 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的
0%。
    中小股东总表决情况:
    同意 96,744,215 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的

0%。
    该议案获得股东大会审议通过。

   11、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

    总表决情况:
    同意 683,372,836 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的

0%。
    中小股东总表决情况:
    同意 96,744,215 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。

    该议案获得股东大会审议通过。

   12、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

    总表决情况:
    同意 683,372,836 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的
0%。

    中小股东总表决情况:
    同意 96,744,215 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    该议案获得股东大会审议通过。

   13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况:
    同意 683,372,836 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的
0%。
    中小股东总表决情况:

    同意 96,744,215 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    该议案获得股东大会审议通过。




                                            新天科技股份有限公司

                                                    董事会

                                          二○二○年五月二十八日