证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2020-034 新天科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议的召开时间:2020 年 5 月 28 日下午 14:30 2、会议召开地点:郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三 楼会议室。 3、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2020 年 5 月 28 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 28 日上午 9:15-15:00 期间的 任意时间。 4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 41 人,代表 公司有表决权的股份总数为 683,372,836 股,占公司股份总数的 58.1268%。 其中: (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 15 人,代表公司有表 决权的股份总数为 598,130,385 股,占公司股份总数的 50.8762%; (2)以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 26 人,代表公 司有表决权的股份总数为 85,242,451 股,占公司股份总数的 7.2506%; (3)出席本次股东大会的中小投资者共 32 人,代表股份 96,744,215 股,占 公司股份总数的 8.23%。 本次会议由公司董事会召集,根据公司章程的规定,会议由公司董事长费战 波先生主持。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员 和公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股 东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股 东及股东代表逐项审议了下列议案,并形成如下决议: 1、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》 总表决情况: 同意 683,372,836 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 96,744,215 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 2、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 683,372,836 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 96,744,215 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 3、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 683,372,836 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 96,744,215 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 4、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意 683,372,836 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 96,744,215 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 公司 2019 年度利润分配方案为:以总股本 1,175,657,958 扣除公司回购股份 5,856,442 股后的股份总数 1,169,801,516 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.5 元(含税),共分配现金股利 58,490,075.80 元(含税),剩余未分配利润 结转以后年度分配。 总表决情况: 同意 683,372,836 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 96,744,215 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 6、审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 683,372,836 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 96,744,215 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 7、审议通过《关于 2020 年度公司董事薪酬的议案》 总表决情况: 同意 682,352,115 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8506%;反对 1,020,721 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 95,723,494 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.94%;反对 1,020,721 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.06%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 8、审议通过《关于 2020 年度公司监事薪酬的议案》 总表决情况: 同意 682,352,115 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8506%;反对 1,020,721 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.15%;弃权 0 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 95,723,494 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.94%;反对 1,020,721 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.06%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 9、审议通过《关于调整公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品及 国债逆回购品种额度的议案》 同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 6 亿元购买保本型理财产品 及国债逆回购品种,同意子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 1 亿元购买 保本型理财产品及国债逆回购品种。 总表决情况: 同意 683,372,836 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 96,744,215 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 10、审议通过《关于公司继续使用募集资金购买保本型理财产品的议案》 总表决情况: 同意 683,372,836 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 96,744,215 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 11、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 683,372,836 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 96,744,215 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 12、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 683,372,836 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 96,744,215 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 683,372,836 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 96,744,215 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 新天科技股份有限公司 董事会 二○二○年五月二十八日